湖南银联律师事务所关于启迪古汉集团股份
有限公司2015年年度股东大会的法律意见书
致：启迪古汉集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及
中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股
东大会规则》）和《启迪古汉集团股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的规定，受启迪古汉集团股份有限公司（以下简称公司）
的委托，湖南银联律师事务所（以下简称本所）指派陈敏辉、彭志华
律师出席公司2015年年度股东大会并对会议进行见证。会议召开前和
召开过程中，本所律师对出席会议人员资格、大会的召集与召开程序、
大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验，并依据《股东大会规
则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的
精神，对本次年度股东大会的相关事项出具法律意见书如下：
一、股东大会的召集与召开程序
本次年度股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于2016
年6月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网上以公告形式刊登了关于召开2015年年度股东大会的通知和
提交本次年度股东大会审议的议案。6月21日，公司刊登了关于召开
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2015年度股东大会的提示性公告。本次年度股东大会于2016年6月23
日下午在公司会议室召开，召开的时间和地点与通知一致，本次年度
股东大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定。
二、出席本次年度股东大会人员的资格
根据本所律师对参加会议的法人股股东的股东帐户登记证明、法
定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明及参加会议
的自然人股东帐户登记证明和身份证明、授权委托证明等的审查，本
次年度股东大会的参加人员：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止 2016 年 6 月 17 日下午收市后在中国证券登记有限公司
深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人共 19 名，持有和代表公
司股份 103,437,562 股，占公司表决权股份总数的 46.3158％。
其中出席本次现场大会并投票的股东及股东代理人共 2 名，代表股份
总数为 79,497,631 股，占公司表决权股份总数 35.5963％，均持有有
效证明文件。
通过深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票系统进行有效表决
的股东共计 17 名，代表公司股份 23,939,931 股，占公司表决权股份
总数的 10.7195％。深证所信息网络有限公司已按照深圳证券交易所
有关规定对网络投票的股东身份进行认证。
上述参会人员资格符合法律、法规和公司章程的规定，有权对本
次年度股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次年度股东大会的表决程序
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经本所律师见证，本次年度股东大会采用现场投票和网络投票相
结合的方式，到会股东以书面方式逐项表决了董事会提出的本次年度
股东大会议案，其他股东已通过深圳证券交易所和互联网投票系统参
加投票。本次年度股东大会按公司章程的规定监票并当场公布表决结
果（表决结果详见公司2015年年度股东大会公告）。本所律师认为，
公司年度股东大会表决程序及表决票数符合《公司章程》和《股东大
会规则》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于以上事实，本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、
召开程序符合国家法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公
司章程》；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程
序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定；本次年度股东大会通
过的有关议案合法、有效。
湖南银联律师事务所 经办律师：陈敏辉
负责人：李凤祥
彭志华
2016年6月23日
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