证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2016-044
启迪古汉集团股份有限公司
第七届董事会第七次会议（现场结合通讯方式）决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第七次会议通知于2016年6月12日通过电子邮件的方式发出。会议于
2016年6月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由王书
贵先生主持，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中：
刘俊峰先生以通讯方式参加会议并表决，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。经与会董事
认真审议并表决，通过如下事项：
一、通过关于补选公司董事会审计委员会委员的议案；
同意补选但铭先生为审计委员会委员。
补选后委员会组成：傅翔燕、但铭、安寿辉，主任委员傅翔燕。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、通过关于制定《资产损失确认与核销管理制度》的议案；
（具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
的相关公告）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、通过关于核销部分应收账款的议案；
（详见本公司同日公告的《关于核销部分应收账款的公告》；公
司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露在巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、通过关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案。
（详见同日公告的《关于为全资子公司银行授信提供担保的公
告》）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司
董事会
2016年6月24日
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