江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会会议资料
600074
2016 年 6 月 23 日
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江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2016 年 6 月 30 日 15 点 00 分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
现场会议地点：深圳市南山区登良路 23 号汉京国际大厦 16 层公司会
议室
参 会 人 员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司
聘请的律师
会 议 议 程：
一、 主持人宣布会议开始
二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、
律师
三、 审议会议议题
1、《关于投资柳州延龙汽车有限公司的议案》
2、《关于共同发起设立中康人寿保险股份有限公司的议案》
3、《关于因共同投资中康人寿保险股份有限公司涉及关联交易的
议案》
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四、股东交流时间
五、现场投票表决
六、宣读现场表决结果
七、休会，等待网络表决结果
八、宣读本次股东大会决议
九、宣读本次股东大会法律意见书
十、签署股东大会决议和会议记录
十一、主持人宣布本次股东大会结束
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议案一、
关于投资柳州延龙汽车有限公司的议案
各位股东及代表：
公司与新余市艳南投资管理有限公司、柳州延龙汽车有限公司
（以下简称“延龙汽车）原股东吕刚、陈琼莲签署《关于附条件生效
的增资协议》，公司拟以自有资金 64,000 万元人民币向延龙汽车增
资，本次增资完成后公司将占延龙汽车 46%的股权。
本次投资标的延龙汽车是一家主要从事新能源汽车生产，专用车
改装生产，汽车后市场运营为主营业务的公司，具备经国家工信部批
准的新能源汽车和专用汽车生产资质，累计获得国家工信部 205 个汽
车产品公告，具有较强的技术水平，具备较大的发展潜力。
本次投资将使公司快速切入新能源汽车领域，并结合公司成熟的
汽车夜视主动安全系统、智能驾驶系统系列产品的应用，与公司现有
产品产生协同效应，能充分整合产业资源，顺势在汽车电子产品上做
深度延伸，有利于公司在智能驾驶、无人驾驶领域的发展机会中抢占
先机。
董事会认为，新能源汽车有望在中国成为市场的主流产品。中国
作为全球最大的汽车市场，其自身规模足以支撑起新能源产业链的生
存和发展。公司以“电动化、智能化、网联化”以及三化融合为战略
目标， 通过本次投资快速布局智能新能源汽车、智能网联汽车领域，
分享产业链成长红利。
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具体情况详见公司 2016 年 6 月 15 日于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》及上海证券交易所（www.sse.com）刊登的《关
于对外投资的公告》（公告编号：2016-051）。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
本议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，现提请
本次股东大会审议。
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董 事 会
2016 年 6 月 13 日
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议案二、
关于共同发起设立中康人寿保险股份有限公司的议案
各位股东及代表：
为了充分发挥公司资源优势，提升综合竞争力，在不影响主营业
务发展前提下，公司计划以自有资金出资 1.38 亿元人民币与其他企
业共同发起设立中康人寿保险股份有限公司（暂定名，以最终工商登
记为准，以下简称“中康人寿”），出资后占拟设立中康人寿注册资本
的 13.8%。同时由董事会授权公司管理层办理中康人寿筹建、设立的
相关事宜，签署股份认购协议书等相关协议和文件。
中康人寿的筹建、设立，以及公司作为发起人参与发起设立中康
人寿等事项尚需经中国保险监督管理委员会（以下简称“保监会”）
批准。如果保监会等监管部门未批准中康人寿筹建、设立，或未批准
本公司出资中康人寿的股东资格，公司关于参与发起设立中康人寿的
相关决议自动失效。
本议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，关联董
事丁立红先生回避表决，现提请本次股东大会审议。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 13 日
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议案三、
关于因共同投资中康人寿保险股份有限公司涉及
关联交易的议案
各位股东及代表：
公司拟与其他企业共同发起设立中康人寿保险股份有限公司。作
为本次发起人之一的深圳日昇创沅资产管理有限公司（以下简称“日
昇创沅”） 持有本公司股份 339,992,924 股（占总股本的 14.75%），
系本公司第二大股东，同时本公司董事丁立红先生兼任日昇创沅董
事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，日昇创沅为本公
司关联法人，本公司与关联人共同投资构成关联交易。
公司独立董事对本议案发表事前认可意见及独立意见。根据相关
规定，本次对外投资不构成重大资产重组。
具体情况详见公司 2016 年 6 月 15 日于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》及上海证券交易所（www.sse.com）刊登的《关
于共同发起设立中康人寿保险股份有限公司暨关联交易的公告》（公
告编号：2016-052）。
本议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，关联董
事丁立红先生回避表决，现提请本次股东大会审议。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 13 日
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