证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2016-063
华谊兄弟传媒股份有限公司
第三届董事会第 38 次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第 38 次会议于
2016 年 6 月 23 日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议
通知于 2016 年 6 月 12 日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9 人，实际参加董
事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司
董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于向全资子公司华谊兄弟国际有限公司增资 1 亿美元的
议案》
同意向全资子公司华谊兄弟国际有限公司增资1亿美元用于如下项目：（1）对
华谊国际之参股公司Huayi Tencent Entertainment Company Limited.(以下简
称“华谊腾讯”)进行投资（包括但不限于购买华谊腾讯增发的股票等）；（2）通
过华谊国际或华谊腾讯投资（包括但不限于股权投资、以成立合资公司的形式投
资等）与公司主营业务有关、或者产业链上下游、周边领域相关的公司、基金或
项目；（3）通过华谊国际或华谊腾讯投资（包括但不限于股权投资、以成立合资
公司的形式投资等）主要从事电影、电视剧制作、发行、放映以及艺人经纪管理
等相关业务的国外公司（包括但不限于美国公司、韩国公司等）；（4）其他符合
公司海外战略投资的项目。
本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《华谊兄弟传媒股
份有限公司关于向全资子公司华谊兄弟国际有限公司增资的公告》。
本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
本议案的具体内容见刊登在证监会指定信息披露网站上的《华谊兄弟传媒股
份有限公司章程修正案》。
本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权，获得通过。
三、审议通过《关于召开华谊兄弟传媒股份有限公司 2016 年第四次临时股
东大会的议案》
同意公司于 2016 年 7 月 13 日上午 9：00 召开公司 2016 年第四次临时股东
大会。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒
股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会通知的公告》。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十三日
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