无锡和晶科技股份有限公司公告文件
《无锡和晶科技股份有限公司章程》
修订对照说明（2016 年 6 月）
一、修订说明
为适应无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体发展战略，全
面提升公司管理层次，优化公司组织结构，拟对《公司章程》“第一章 总则”、
“第五章 董事会”、 第六章 总经理及其他高级管理人员”等相关内容进行修订。
二、修订对照表
《公司章程》拟修订内容如下：
修订前 修订后
第二条： 第二条：
公司系依照《公司法》和其他有关 公司系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司。 规定成立的股份有限公司。
公司以整体变更方式设立；在江苏 公司以整体变更方式设立；在江苏
省无锡市工商行政管理局注册登记，取 省无锡市工商行政管理局注册登记，取
得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 为 得营业执照，统一社会信用代码为
[320200400006272]。 [91320200607924226D]。
第五条： 第五条：
公司住所：无锡新区长江东路 177 公司住所：无锡市长江东路 177 号
号 邮政编码：214145
邮政编码：214145
第六条： 第六条：
公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
13,315.1513 万元。 16,033.6428 万元。
第十一条： 第十一条：
本章程所称其他高级管理人员是 本章程所称其他高级管理人员是
指公司的执行总经理、副总经理、董事 指公司的副总经理、董事会秘书、财务
会秘书、财务负责人。 负责人。
第十九条： 第十九条：
公司股份总数为 13,315.1513 万 公司股份总数为 16,033.6428 万
股，均为普通股。 股，均为普通股。
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第一百零七条： 第一百零七条：
董事会由 7 名董事组成，其中独立 董事会由 9 名董事组成，其中独立
董事为 3 名，设董事长 1 人。 董事为 3 名，设董事长 1 人。
第一百零八条： 第一百零八条：
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
（一）…… （一）……
………… …………
（十）聘任或者解聘公司总经理、 （十）聘任或者解聘公司总经理、
董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 董事会秘书；根据总经理的提名，聘任
或者解聘公司执行总经理、副总经理、 或者解聘公司副总经理、财务负责人等
财务负责人等高级管理人员，并决定其 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖
报酬事项和奖惩事项； 惩事项；
………… …………
第一百二十五条： 第一百二十五条：
公司设总经理 1 名，由董事会聘任 公司设总经理 1 名，由董事会聘任
或解聘。 或解聘。
公司设执行总经理 1 名、副总经理 公司设副总经理若干名，由董事会
若干名，由董事会聘任或解聘。 聘任或解聘。
公司总经理、执行总经理、副总经 公司总经理、副总经理、财务负责
理、财务负责人和董事会秘书为公司高 人和董事会秘书为公司高级管理人员。
级管理人员。
第一百二十九条： 第一百二十九条：
总经理对董事会负责，行使下列职 总经理对董事会负责，行使下列职
权： 权：
（一）…… （一）……
………… …………
（六）提请董事会聘任或者解聘公 （六）提请董事会聘任或者解聘公
司执行总经理、副总经理、财务负责人； 司副总经理、财务负责人；
………… …………
(十一)公司章程或董事会授予的 (十一)公司章程或董事会授予的
其他职权。 其他职权。
执行总经理的主要职责如下： 副总经理的主要职责如下：
协助总经理的工作；根据董事会或 协助总经理的工作；根据董事会或
者总经理的授权，代为行使总经理的职 者总经理的授权，代为行使总经理的职
权；在职责范围内负责管理公司全局工 权；负责管理所分工的部门的工作。
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作。 …………
副总经理的主要职责如下：
协助总经理、执行总经理的工作；
根据董事会或者总经理、执行总经理的
授权，代为行使总经理、执行总经理的
职权；负责管理所分工的部门的工作。
…………
第一百三十三条： 第一百三十三条：
公司执行总经理、副总经理、财务 公司副总经理、财务负责人由总经
负责人由总经理提名，董事会聘任，执 理提名，董事会聘任，副总经理、财务
行总经理、副总经理、财务负责人对总 负责人对总经理负责，向其汇报工作，
经理负责，向其汇报工作，并根据分派 并根据分派业务范围履行相关职责。
业务范围履行相关职责。
三、修订程序
2016 年 6 月 23 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于修改<
公司章程>的议案》。该议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
无锡和晶科技股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 23 日
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