证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2016-027
东方国际创业股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市娄山关路 85 号 A 座 26 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 369,073,090
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.6709
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议主持人为公司董事长
吕勇明先生。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事魏嶷因工作原因请假，董事季胜君
因工作原因请假；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书及部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 368,838,468 99.9364 234,622 0.0636 0 0.0000
2、 议案名称：2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 368,838,468 99.9364 159,622 0.0432 75,000 0.0204
3、 议案名称：2015 年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 368,838,468 99.9364 159,622 0.0432 75,000 0.0204
4、 议案名称：2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 368,822,068 99.9320 176,022 0.0477 75,000 0.0203
5、 议案名称：关于预计 2016 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 581,169 70.1564 172,222 20.7899 75,000 9.0537
6、 议案名称：关于 2016 年融资担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 368,567,568 99.8630 430,522 0.1166 75,000 0.0204
7、 议案名称：关于公司及公司控股子公司向控股股东东方国际集团申请委托贷
款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 581,169 70.1564 159,622 19.2689 87,600 10.5747
8、 议案名称：2015 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 368,543,742 99.8566 454,348 0.1231 75,000 0.0203
2015 年度公司以总股本 522,241,739 股为基数，向全体股东每 10 股派现金
红利 0.90 元（含税），共计派现金红利 47，001，756.51 元，剩余 493,834,182.30
元，结转以后年度分配。
9、 议案名称：关于授予公司经理室资本运作权限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 368,825,868 99.9330 159,622 0.0432 87,600 0.0238
10、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 368,838,468 99.9364 159,622 0.0432 75,000 0.0204
原《公司章程》第二章第十三条为：
第十三条：经依法登记，公司的经营范围是：自营和代理除国家统一组织或
核定经营的进出口商品以外的商品及技术进出口业务， 三来一补”和进料加工、
生物、医药、化工产品的开发、生产、销售，国际货运代理，实业和高新技术产
业投资，对销贸易、转口贸易和服务贸易。批发（非实物方式）销售预包装食品
（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），乳制品（含婴幼儿配方奶粉）。
现将该条修改为：
第十三条：经依法登记，公司的经营范围是：自营和代理除国家统一组织或
核定经营的进出口商品以外的商品及技术进出口业务， 三来一补”和进料加工、
生物、医药、化工产品的开发、生产、销售，国际货运代理，实业和高新技术产
业投资，对销贸易、转口贸易和服务贸易。批发（非实物方式）销售预包装食品
（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），乳制品（含婴幼儿配方奶粉）。批发、零售：服
装服饰、鞋帽、针织品、皮革制品、箱包、日用品。
11、 议案名称：关于续聘会计师事务所及决定其 2016 年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 368,750,868 99.9127 247,222 0.0670 75,000 0.0203
公司继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务
报表审计与内控审计工作，2016 年度财务报表审计与内控审计费用为 100 万元
人民币(其中 2016 年度财务报表审计费用为 70 万元，内控审计费用为 30 万元)。
如公司 2016 年年内完成非公开发行，由于审计范围的变化，公司将根据实际情
况对 2016 年度的审计费用进行调整。
12、 议案名称：关于更选董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 368,900,868 99.9533 97,222 0.0263 75,000 0.0204
经控股股东东方国际(集团)有限公司推荐(见东方国际任 [2016] 3 号文)增补
陈卓夫先生担任公司董事的职务。
公司董事会对唐小杰副董事长在任职期间为公司发展所做的贡献，表示衷心
的感谢！
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
6 关于 2016 年 322,869 38.9754 430,522 51.9709 75,000 9.0537
融资担保额度
的议案
7 关于公司及公 581,169 70.1564 159,622 19.2689 87,600 10.5747
司控股子公司
向控股股东东
方国际集团申
请委托贷款的
议案
8 2015 年度利润 299,043 36.0993 454,348 54.8470 75,000 9.0537
分配预案
11 关于续聘会计 506,169 61.1027 247,222 29.8436 75,000 9.0537
师事务所及决
定其 2016 年
度审计费用的
议案
12 关于更选董事 656,169 79.2101 97,222 11.7362 75,000 9.0537
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
在议案 5、7 的表决中，关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：田孝明、龚嘉驰
2、 律师鉴证结论意见：
公司聘请的上海金茂凯德律师事务所律师田孝明、龚嘉驰出席了本次股东大
会，并出具了法律意见书。该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有
效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
东方国际创业股份有限公司
2016 年 6 月 24 日
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