证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临 2016-019 号
郑州煤电股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
次会议于 2016 年 6 月 23 日 9 点，在郑州市中原西路 188 号公司本部
以通讯方式召开。会议材料提前以电邮和当面送达方式发送给公司全
体董事，会议由董事长郭矿生先生召集并主持。本次应参会董事 9 人，
实际参会董事 9 人，代表 9 人行使表决权，符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司重大事项继续停牌的议案》
根据公司控股股东郑州煤炭工业（集团）有限责任公司（以下简
称“郑煤集团”）发来函告，因其筹划可能涉及转让本公司股权及控
制权变更等相关事项，须经上级有权部门同意后方能组织实施。目前，
郑煤集团就上述事项正在与相关部门沟通。
鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资
者利益，避免公司股票复牌后股价异常波动。董事会同意公司向上海
证券交易所申请股票继续停牌，并按规履行相关信息披露义务。
出席会议的关联董事王连海、马正兰、郜振国、王铁庄和郭矿生
先生对该项议案回避表决。
1
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查资料
1.公司七届二次董事会决议；
2.独立董事意见。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
二○一六年六月二十三日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
