证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2016-28
经纬纺织机械股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议无否决议案。
一、会议召开情况
1. 召开时间：2016年6月23日（星期四）下午14:30开始
2. 召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议室
3. 召开方式：现场投票结合网络投票
4. 召集人：公司董事会
5. 现场会议主持人：副董事长王江安先生
二、会议的出席情况
出席此次临时股东大会的股东及股东代表共12人，代表股份399,580,023股，占本公
司股份总数的56.75%。其中出席现场会议股东及股东代表人11人，代表股份399,556,523
股，占本公司股份总数56.74%；参加网络投票的股东1人，代表股份23,500股，占本公
司股份总数的0.003%；出席本次会议的A股股东及股东代表11名，代表股份238,908,203
股，占本公司股份总数的33.93%，其中中小股东及股东代表3名，代表股份417,200股，
占本公司股份总数的0.06%；出席本次会议的外资股股东及股东代表1名，代表股份
160,671,820股，占本公司股份总数的22.82%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1
2016年第二次临时股东大会以现场投票结合网络投票方式表决通过了如下普通决
议案：
《关于为湖北新楚风汽车股份有限公司向湖北随州农村商业银行股份有限公司申
请的综合授信额度人民币1.5亿元提供担保的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
代表股份
表决类别 占A的 占A的 占A的
数量（A） 股数 股数 股数
比例 比例 比例
总体表决情况 399,580,023 399,556,523 99.99% 23,500 0.01% - 0.00%
A股 238,908,203 238,884,703 99.99% 23,500 0.01% - 0.00%
其中：中小
417,200 393,700 94.37% 23,500 5.63% - 0.00%
股东
外资股 160,671,820 160,671,820 100.00% - 0.00% - 0.00%
表决结果：议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京金诚同达律师事务所关军律师、李敏律师现场见证并出具了法
律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本
次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书；
2、2016年第二次临时股东大会决议。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2016年6月24日
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