股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2016-033号
安徽富煌钢构股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议于2016年6月23日上午9：00在公司群益楼407会议室召开。会议通知及议案
已于2016年6月17日以书面方式告知各位董事、监事、高级管理人员。公司董事
会成员9人，应到董事9人，实到9人。公司3名监事、部分高级管理人员列席会议。
会议由公司董事长杨俊斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了《关于投资设立子公司的议
案》。
为进一步拓展区域市场，提高主营业务收入，确保当地已中标项目的顺利实
施，同意公司以自有资金500万元在安徽省繁昌县设立繁昌县富煌钢结构工程有
限公司（具体名称以工商注册为准）。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资
事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
《关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2016-034号）详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2016年6月24日
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