证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2016-038
重庆三峡油漆股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
2、现场会议召开时间：2016 年 6 月 23 日（星期四）下午 2：30 ，
网络投票时间：2016 年 6 月 22 日～2016 年 6 月 23 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016
年 6 月 23 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间
为：2016 年 6 月 22 日 15:00-2016 年 6 月 23 日 15:00 期间的任意时
间。
3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼
公司会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长苏中俊先生 。
1
6、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十七次会
议审议，决定召开 2016 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席现场会议及网络投票股东情况
会议出席情 现场 网络 合计
况 人 占总股 人 占总股 人 占总股
数 代表股份数 本比例 数 代表股份数 本比例 数 代表股份数 本比例
（%） （%） （%）
总体出席情况 1 175,808,982 40.55 69 7,059,692 1.63 70 182,868,674 42.18
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席
了会议。
二、议案审议表决情况
大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行
了投票表决，表决结果如下：
议案 1：审议并通过公司《关于继续筹划重大资产重组事项并申
请继续停牌的议案》（本议案为关联事项议案，关联股东重庆化医控
股（集团）公司已回避表决。）
表决情况：
6,514,142 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 92.27%；
545,550 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 7.73%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
其中持有公司 5%以下股份中小股东表决情况：同意 6,514,142
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 92.27%；反对
2
545,550 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.73%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：重庆源伟律师事务所
2、律师姓名：程源伟 王应
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决
结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本
次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、重庆源伟律师事务所关于公司 2016 年第一次临时股东大会的
法律意见书。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2016 年 6 月 24 日
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