证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2016-042
深圳达实智能股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次
会议通知于2016年6月17日以电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理
人员，于2016年6月23日上午以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司会议室
召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。部分高级管理人员列席
了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由刘磅董事长主持。经过与会人员的充分讨论，形成以下决议：
1、审议通过了《关于投资设立智慧医疗产业基金的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《关于投资设立智慧医疗产业基金的公告》，刊登于 2016 年 6
月 24 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
根据中国证券会《上市公司章程指引》（2014年10月）的有关规定和公司第
二期限制性股票激励计划回购注销情况，公司拟对《公司章程》（2016年4月）
进行修改，具体修改内容如下：
修改前条款 修改后条款
公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
第六条
64,322.8792 万元。 64,239.9392 万元。
公司股份总数为 64,322.8792 万 公司股份总数为 64,239.9392 万
第十九条
股，全部为普通股。 股，全部为普通股。
修订后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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深圳达实智能股份有限公司董事会
2016 年 6 月 23 日
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