证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:临 2016-039
江西特种电机股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议通知
于 2016 年 6 月 18 日以书面或电子邮件的方式发出,2016 年 6 月 23 日上午 10:00
在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开
了本次会议,本次会议应参加表决的董事 7 名,实际参加表决董事 7 名(董事刘萍、
金惟伟以通讯表决方式表决),公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次
会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》
江西江特电动车有限公司(以下简称“江特电动车”)为公司控股子公司,公司
持股比例为 80.56%,为加快江特电动车的发展,提高运行效率,公司拟以人民币 1.01
元对应每份出资额的价格收购江西江特实业有限公司等 16 位股东持有的江特电动
车 19.44%的股权,本次收购完成后,公司将持有江特电动车 100%的股权。具体内
容详见 2016 年 6 月 24 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于收购股权暨关联交易的公告》。
独立董事意见详见 2016 年 6 月 24 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票。
关联董事朱军、卢顺民回避表决。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
1
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二 O 一六年六月二十四日
2