证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2016-033
南京熊猫电子股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2016 年 6 月 30 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600775 南京熊猫 2016/5/30
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年
6 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《南
京熊猫电子股份有限公司关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告》。其中，
第 7 页“附件 2：南京熊猫电子股份有限公司授权委托书”中累积投票议案部分
“关于选举董事的议案”和“关于选举监事的议案”的表决栏和第 5 页“附件 1
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明”中的示例不一致。
为了规范和明确本次股东大会累积投票议案的表决方式，便于股东有效行使
股东投票权，公司将“附件 2：南京熊猫电子股份有限公司授权委托书”中累积
投票议案部分“关于选举董事的议案”和“关于选举监事的议案”的表决栏进行
调整。股东大会各议案内容未发生变化。调整事项对比如下：
原授权委托书中累积投票议案部分是：
1
序号 累积投票议案名称 同意 反对 弃权
12.00 关于选举董事的议案
审议选举陈宽义先生为公司第八届董事会执行
12.01 董事候选人；任期与本届董事会同步，自公司
股东大会审议通过该决议案时生效；
审议选举高敢先生为公司第八届董事会非执行
12.02 董事候选人；任期与本届董事会同步，自公司
股东大会审议通过该决议案时生效。
13.00 关于选举监事的议案
审议通过补选涂昌柏先生为公司第八届监事会
13.01 非职工监事候选人，任期与第八届监事会同步，
自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
调整后授权委托书中累积投票议案部分是：
序号 累积投票议案名称
12.00 关于选举董事的议案 投票数
审议选举陈宽义先生为公司第八届董事会执行
12.01 董事候选人；任期与本届董事会同步，自公司
股东大会审议通过该决议案时生效；
审议选举高敢先生为公司第八届董事会非执行
12.02 董事候选人；任期与本届董事会同步，自公司
股东大会审议通过该决议案时生效。
13.00 关于选举监事的议案 投票数
审议通过补选涂昌柏先生为公司第八届监事会
13.01 非职工监事候选人，任期与第八届监事会同步，
自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 6 月 4 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 6 月 30 日 14 点 30 分
召开地点：南京市经天路 7 号公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2
网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 30 日
至 2016 年 6 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 审议南京熊猫 2015 年度董事会工作报告； √ √
2 审议南京熊猫 2015 年度监事会工作报告； √ √
3 审议南京熊猫 2015 年度财务决算报告； √ √
4 审议南京熊猫 2016 年度财务预算报告； √ √
5 审议南京熊猫 2015 年度利润分配方案； √ √
6 审议聘任 2016 年度审计机构 √ √
7 审议南京熊猫 2015 年年度报告及其摘要； √ √
8 审议南京熊猫 2015 年度独立董事述职报告； √ √
9 审议《南京熊猫关联交易管理制度》； √ √
10 审议《南京熊猫股东回报规划（2016-2018）》； √ √
审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节
11 √ √
余募集资金永久补充流动资金的议案》。
累积投票议案
应选董事 应选董事
12.00 关于选举董事的议案
（2）人 （2）人
审议选举陈宽义先生为公司第八届董事会执行
12.01 董事候选人；任期与本届董事会同步，自公司 √ √
股东大会审议通过该决议案时生效；
审议选举高敢先生为公司第八届董事会非执行
12.02 董事候选人；任期与本届董事会同步，自公司 √ √
股东大会审议通过该决议案时生效。
3
应选监事 应选监事
13.00 关于选举监事的议案
（1）人 （1）人
审议通过补选涂昌柏先生为公司第八届监事会
13.01 非职工监事候选人，任期与第八届监事会同步， √ √
自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2016 年 6 月 23 日
附件：南京熊猫电子股份有限公司授权委托书
4
附件：
南京熊猫电子股份有限公司
授权委托书
南京熊猫电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 6 月
30 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议南京熊猫 2015 年度董事会工作报告；
2 审议南京熊猫 2015 年度监事会工作报告；
3 审议南京熊猫 2015 年度财务决算报告；
4 审议南京熊猫 2016 年度财务预算报告；
5 审议南京熊猫 2015 年度利润分配方案；
6 审议聘任 2016 年度审计机构；
7 审议南京熊猫 2015 年年度报告及其摘要；
8 审议南京熊猫 2015 年度独立董事述职报告；
9 审议《南京熊猫关联交易管理制度》；
10 审议《南京熊猫股东回报规划（2016-2018）》；
审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集
11
节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
序号 累积投票议案名称
12.00 关于选举董事的议案 投票数
审议选举陈宽义先生为公司第八届董事会执行董事候
12.01 选人；任期与本届董事会同步，自公司股东大会审议
通过该决议案时生效；
审议选举高敢先生为公司第八届董事会非执行董事候
12.02 选人；任期与本届董事会同步，自公司股东大会审议
通过该决议案时生效。
13.00 关于选举监事的议案 投票数
审议通过补选涂昌柏先生为公司第八届监事会非职工
13.01 监事候选人，任期与第八届监事会同步，自公司股东
大会审议通过该决议案时生效。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
5
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进
行表决。
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