证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2016-052
沧州明珠塑料股份有限公司
第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次
（临时）会议通知于 2016 年 6 月 20 日以专人送达或电子邮件的方式向全体董事
发出，会议采取通讯表决方式，通讯表决截止时间为 2016 年 6 月 23 日 12:00。
会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议采取通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
一、逐项审议并通过了《关于调整 2016 年非公开发行股票方案的议案》；
公司关于 2016 年非公开发行股票的方案已经第五届董事会第十七次（临时）
会议、第五届董事会第二十一次（临时）会议及 2016 年第一次临时股东大会审
议通过。根据近期国内证券市场的变化情况及公司实际状况，公司董事会经慎重
考虑，根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授
权董事会全权办理 2016 年非公开发行股票相关事项的议案》的授权，对 2016
年非公开发行的募集资金投资项目进行了调整，相应地对募集资金金额和发行股
份数量进行了调整，具体如下：
1、发行数量
本次非公开发行的股票数量为不超过 3,920 万股（含 3,920 万股）。所有投
资者均以现金进行认购。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、
公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次
募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。在上述范围内，由股东大会
授权董事会根据实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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2、募集资金总额和用途
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过54,880万元（含54,880
万元），扣除发行费用后的募集资金拟投入如下项目：
序号 项目名称 项目总投资（万元） 拟投入募集资金（万元）
年产 10,500 万平方米湿法
1 59,200 53,280
锂离子电池隔膜项目
合计 59,200 53,280
在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实
际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金
扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金额时，不足部分由
公司自筹解决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《沧州明珠塑料股份有限公司关于调整2016年非公开发行股票发行方案的
公 告 》 详 见 2016 年 6 月 24 日 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公告2016－053号。
二、审议通过了《关于修订<沧州明珠塑料股份有限公司2016年非公开发行
股票预案>的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《沧州明珠塑料股份有限公司关于 2016 年非公开发行股票预案二次修订情
况的说明》和《沧州明珠塑料股份有限公司 2016 年非公开发行股票预案（二次
修订稿）》详见 2016 年 6 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于修订<沧州明珠塑料股份有限公司 2016 年非公开发
行股票募集资金投资项目可行性报告>的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《沧州明珠塑料股份有限公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目可
行 性 报 告 （ 二 次 修 订 稿 ） 》 详 见 2016 年 6 月 24 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于修订<沧州明珠塑料股份有限公司关于 2016 年非公
开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺>的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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《沧州明珠塑料股份有限公司关于 2016 年非公开发行股票摊薄即期回报及
应对措施与相关主体承诺（二次修订稿）》详见 2016 年 6 月 24 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过了《关于会计估计变更的议案》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《沧州明珠塑料股份有限公司关于关于会计估计变更的的公告》详见 2016
年 6 月 24 日 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公告 2016－054 号。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2016 年 6 月 24 日
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