证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2016-032 号
华纺股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
（一）本次董事会会议材料已于 2016 年 6 月 18 日以电子邮件方式发出。
（二）本次董事会于 2016 年 6 月 23 日以通讯表决方式召开。
（三）本次董事会会议应出席的董事为 9 人，实际出席 9 人。
（四）本次董事会会议由王力民董事长主持。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事审议，通过以下决议：
关于授权董事长、总经理、总会计师联合签署日常融资及担保合同文件的议
案；
授权董事长王力民、总经理闫英山、总会计师刘水超在公司股东大会、董事
会批准的年度贷款规模和银行授信的额度内，联合签署银行融资及财产抵押、质
押、保证等相关合同文件；在股东大会、董事会批准的对外担保额度内，联合签
署对外担保合同；该授权有效期为一年（自 2016 年 6 月 23 日起至 2017 年 6 月
22 日止）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2016 年 6 月 24 日
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