证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2016-033
深圳市朗科科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十二次（临时）
会议通知于 2016 年 6 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2016 年 6 月 22 日，
以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
名, 其中向锋、田含光、钟刚强、张田余以通讯方式出席会议。公司全体监事、高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均
符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
本次会议由董事长石桂生先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如
下决议：
一、会议以4票同意、0票反对、4票弃权，审议未通过《关于对2015年度有关事
项进行专项审计、专项核查以及对部分董监事报酬事项进行确认的议案》
董事马国斌主动对本议案回避表决。
石桂生：弃权。弃权的主要理由：本议案因涉及对经营层和执行董事相关事项，
本人为避免冲突，对本议案弃权。
李伟东、田含光、张田余：弃权。弃权的主要理由：公司2015年年报已经公司
董事会审议通过，并且大华会计师事务所也对2015年度财务报表及附注进行了审计
并出具了标准无保留意见的审计报告，而本议案所涉及的专项审计、专项核查的范
围涵盖了2015年日常生产经营活动，因此本人对实施该专项审计、专项核查的必要
性，以及实施该专项审计、专项核查是否会影响公司日常生产经营活动，是否会影
响员工的情绪和工作积极性都无法做出判断。为了公司的稳定发展，从谨慎起见，
本人弃权。
二、会议以5票同意、0票反对、4票弃权，审议通过了《关于向香港子公司提供
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借款的议案》
马国斌、李伟东、张田余发言要点：从香港子公司以前的运行经验和结果来看，
风险可控。如果不开拓新的业务方式，公司没有出路，支持公司新的业务拓展。
邓国顺、王荣、向锋、钟刚强：弃权。弃权的主要理由是：1）议案未说明向香
港子公司借款 3000 万元是否包含公司对香港子公司的应收账款；2）借款主要用于
利润率极低、价格波动大的香港子公司贸易业务，风险较大；3）香港子公司运营的
透明性难以保证，公司与香港子公司之间的关联交易难以监管。
石桂生发言要点：同意本议案。提请经营层在运用资金过程中控制好总额度，
严格执行内部控制制度，严格控制坏账风险。
田含光发言要点：同意本议案。公司要针对香港子公司的业务制定一套更严格
的动态管理方案，向董事会报备。
公司拟进一步深入到闪存产品的产业链中，参与闪存 Wafer（晶圆）的采销、封
装及闪存颗粒的采销、半成品与成品的生产和销售等过程。香港子公司为配合公司
开展上述综合产品的运作而需开展相关采销业务。为支持香港子公司配合公司业务
发展而开展相关采销业务需要，公司决定使用自有资金向香港子公司提供人民币
3,000 万元借款额度（或等值美元，可根据业务开展资金使用需要随用随借），借款
期限不超过一年（从第一笔资金到位时间算起），借款利率按年利率 4%计算，借款利
息=实际借款金额*4%*借款天数/360 天，借款手续费为 0。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
《关于向香港子公司提供借款的公告》、《独立董事关于向香港子公司提供借款
的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二○一六年六月二十三日
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