证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2016–020
广西贵糖（集团）股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本公司于 2016 年 5 月 31 日在《证券时报》和巨潮资讯网上
发出了《广西贵糖（集团）股份有限公司关于召开 2015 年年度股东
大会的通知》，并按规定刊登了提示性公告。
2、本次会议未出现否决议案的情形，未涉及变更前次股东大会
决议。
一、会议召开和出席的情况
1、召集人：本公司董事会
2、主持人：本公司董事长但昭学先生
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 6 月 22 日（星期三）下午 14:00
开始；
（2）网络投票时间：2016 年 6 月 21 日（星期二）至 2016 年 6
月 22 日（星期三）。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016 年 6
月 21 日 15:00 至 2016 年 6 月 22 日 15:00 期间的任意时间。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
1
2016 年 6 月 22 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
5、现场会议召开地点：广西贵港市幸福路 100 号本公司办公大
楼；
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项
经公司董事会于 2016 年 3 月 10 日召开的第七届董事会第六次会议、
第七届监事会第五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 366,119,214 股，占
上市公司总股份的 54.7753％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 366,116,214 股，占
上市公司总股份的 54.7749％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 3,000 股，占上市公司总股
份的 0.0004％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 6,240 股，占上市公
司总股份的 0.0009％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 3,240 股，占上市公
司总股份的 0.0005％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 3,000 股，占上市公司总股
份的 0.0004％。
（2）公司董事、监事及见证律师出席了会议。
（3）公司高级管理人员列席了会议。
2
二、提案审议和表决情况
会议以现场投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议
案：
1、审议通过了《广西贵糖（集团）股份有限公司 2015 年年度财
务决算报告》。
总表决情况：
同意 366,119,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况
为：
同意 6,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
2、审议通过了《广西贵糖（集团）股份有限公司 2015 年年度利
润分配预案》。
总表决情况：
同意 366,119,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况
为：
同意 6,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0
3
股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
3、审议通过了《广西贵糖（集团）股份有限公司 2015 年年度董
事会工作报告》。
总表决情况：
同意 366,119,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况
为：
同意 6,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
4、审议通过了《广西贵糖（集团）股份有限公司 2015 年年度监
事会工作报告》。
总表决情况：
同意 366,119,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况
为：
4
同意 6,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
5、审议通过了《广西贵糖（集团）股份有限公司 2015 年年度报
告全文及年报摘要》。
总表决情况：
同意 366,119,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况
为：
同意 6,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
6、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2016 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》。
总表决情况：
同意 366,119,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况
5
为：
同意 6,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2、律师姓名：岳秋莎、梁定君
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集
人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司
2016 年 6 月 22 日
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