证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2016/ 第 014 号
宜宾五粮液股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会所审议的议案十一、十二、十三、十五、十七、十八、二十、
二十二为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2016 年 6 月 22 日 9:30
（2）网络投票时间：2016 年 6 月 21 日－2016 年 6 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 6 月 22 日 9:30－
11:30 和 13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的时间为 2016 年 6 月 21 日 15:00
－6 月 22 日 15:00。
2、召开地点：公司怡心园会议厅
3、召开方式：现场表决与网络投票表决相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：刘中国董事长
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规
则》和《公司章程》的规定。
6、出席会议的股东及代理人共计 406 人，代表股份数为 2,607,347,420 股，
占公司股份总数（3,795,966,720 股）的 68.69%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 50 人，代表股份数为 2,189,606,226
1
股，占公司股份总数的 57.68%；
（2）通过网络投票的股东 356 人，代表股份数 417,741,194 股，占公司股份
总数的 11.0049%。
7、公司董事、监事及高管人员计 12 人出席会议，见证律师 2 人列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各项议案表
决结果如下：
议案一：2015 年度报告
同意 2,606,704,067 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 99.975%；反
对 610,453 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.023 %；弃权 32,900 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.001%。
其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：
同意 478,332,704 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 99.866 %；反对 610,453 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决
股份 0.127%；弃权 32,900 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决
股份的 0.007%。
表决结果：通过。
议案二：2015 年董事会工作报告
同意 2,607,084,567 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 99.990%；反
对 166,653 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.006%；弃权 96,200 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.004 %。
其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：
同意 478,713,204 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 99.945%；反对 166,653 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决
股份 0.035 %；弃权 96,200 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决
股份的 0.020%。
表决结果：通过。
议案三：2015 年监事会工作报告
同意 2,606,774,767 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 99.978%；反
对 476,453 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 0.018% ； 弃 权
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96,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.004%。
其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：
同意 478,403,404 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 99.880 %；反对 476,453 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决
股份 0.099 %；弃权 96,200 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决
股份的 0.020 %。
表决结果：通过。
议案四：2015 年度财务决算报告
同意 2,606,640,767 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 99.973%；反
对 683,653 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 0.026% ； 弃 权
23,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.001%。
其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：
同意 478,269,404 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 99.852 %；反对 683,653 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决
股份 0.143 %；弃权 23,000 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决
股份的 0.005 %。
表决结果：通过。
议案五：2015 年度分配方案
同意 2,607,020,967 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 99.987%；反
对 305,753 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 0.012% ； 弃 权
20,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.001%。
其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：
同意 478,649,604 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 99.932 %；反对 305,753 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决
股份 0.064 %；弃权 20,700 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决
股份的 0.004 %。
表决结果：通过。
议案六：关于拟与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订《金融服务补充
协议》的议案
在本议案的表决中，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，持
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有公司股份的公司董事、监事及高级管理人员关联人股东回避了表决，宜宾市国
有资产经营有限公司（持有 1,366,548,020 股）、四川省宜宾五粮液集团有限公
司（持有 761,823,343 股）也回避了此项议案的表决，因此，实际有权参与此项
议案表决的股东为 396 人，所持股份数为 478,704,087 股。
同意 430,058,747 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 89.838%；反对
48,561,340 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 10.144% ； 弃 权
84,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.018%。
其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：
同意 430,058,747 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 89.838 %；反对 48,561,340 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效
表决股份 10.144 %；弃权 84,000 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有
效表决股份的 0.018 %。
表决结果：通过。
议案七：关于 2016 年度日常关联交易预计的议案
在本议案的表决中，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，持
有公司股份的公司董事、监事及高级管理人员关联人股东回避了表决，宜宾市国
有资产经营有限公司（持有 1,366,548,020 股）、四川省宜宾五粮液集团有限公
司（持有 761,823,343 股）也回避了此项议案的表决，因此，实际有权参与此项
议案表决的股东为 396 人，所持股份数为 478,704,087 股。
同意 434,415,565 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 90.748%；反对
44,204,522 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 9.234% ； 弃 权
84,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.018%。
其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：
同意 434,415,565 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 90.748%；反对 44,204,522 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效
表决股份 9.234 %；弃权 84,000 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有
效表决股份的 0.018 %。
表决结果：通过。
议案八：关于 2016 年度续聘会计师事务所的议案
同意 2,606,774,767 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 99.978%；反
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对 166,653 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 0.006% ； 弃 权
406,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.016%。
其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：
同意 478,403,404 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 99.880%；反对 166,653 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决
股份 0.035 %；弃权 406,000 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表
决股份的 0.085 %。
表决结果：通过。
议案九：关于拟对《公司监事会议事规则》进行修订的议案
同意 2,603,201,549 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 99.841%；反
对 166,653 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 0.006% ； 弃 权
3,979,218 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.153%。
其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：
同意 474,830,186 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 99.134%；反对 166,653 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决
股份 0.035 %；弃权 3,979,218 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效
表决股份的 0.831 %。
表决结果：通过。
具体详见专项公告。
议案十：关于增补独立董事的议案
本次股东大会增补周友苏先生为公司第五届董事会独立董事。
同意 2,607,084,167 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 99.99%；反
对 240,253 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 0.009% ； 弃 权
23,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.001%。
其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：
同意 478,712,804 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 99.945 %；反对 240,253 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表
决股份 0.050%；弃权 23,000 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表
决股份的 0.005 %。
表决结果：通过。
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议案十一：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
在本议案的表决中，按照《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，持有
公司股份并参与第 1 期员工持股计划的关联董事、监事、高级管理人员及其他股
东回避了表决，未参与第 1 期员工持股计划但持有公司股份并参与认购公司本次
非公开发行股票的投资者也回避了此项议案的表决，因此，实际有权参与此项议
案表决的股东为 395 人，所持股份数为 2,603,880,584 股。
同意 2,528,457,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 97.103%；反
对 720,498 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 0.028% ； 弃 权
74,702,683 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 2.869%。
其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：
同意 400,086,040 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 84.138 %；反对 720,498 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决
股份 0.152 %；弃权 74,702,683 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效
表决股份的 15.710%。
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
议案十二：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
在本议案的表决中，按照《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，持有
公司股份并参与第 1 期员工持股计划的关联董事、监事、高级管理人员及其他股
东回避了表决，未参与第 1 期员工持股计划但持有公司股份并参与认购公司本次
非公开发行股票的投资者也回避了此项议案的表决，因此，实际有权参与此项议
案表决的股东为 395 人，所持股份数为 2,603,880,584 股。
(一)发行股票的种类和面值
同意 2,528,436,803 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 97.103%；反
对 740,198 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 0.028% ； 弃 权
74,703,583 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 2.869%。
其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：
同意 400,065,440 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 84.134 %；反对 740,198 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表
决股份 0.156 %；弃权 74,703,583 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有
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效表决股份的 15.710 %。
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
(二) 发行数量
同意 2,528,269,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 97.096 %；
反 对 807,598 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 0.031% ； 弃 权
74,803,583 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 2.873%。
其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：
同意 399,898,040 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 84.099%；反对 807,598 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决
股份 0.170 %；弃权 74,803,583 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有
效表决股份的 15.731 %。
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
(三) 发行方式
同意 2,528,336,803 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 97.099%；反
对 740,198 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 0.028% ； 弃 权
74,803,583 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 2.873%。
其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：
同意 399,965,440 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 84.113 %；反对 740,198 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表
决股份 0.156 %；弃权 74,803,583 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有
效表决股份的 15.731%。
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
(四) 发行对象及认购方式
同意 2,528,336,803 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 97.099%；反
对 740,698 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 0.028% ； 弃 权
74,803,583 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 2.873%。
其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：
7
同意 399,964,940 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 84.113 %；反对 740,698 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表
决股份 0.156 %；弃权 74,803,583 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持
有效表决股份的 15.731%。
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
（五）发行价格和定价方式
同意 2,528,337,203 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 97.099%；反
对 739,798 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 0.028% ； 弃 权
74,803,583 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 2.873%。
其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：
同意 399,965,840 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 84.113 %；反对 739,798 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决
股份 0.156 %；弃权 74,803,583 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有
效表决股份的 15.731 %。
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
（六）锁定期
同意 2,528,337,203 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 97.099%；反
对 676,498 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 0.026% ； 弃 权
74,886,883 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 2.875%。
其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：
同意 399,965,840 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 84.113 %；反对 676,498 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决
股份 0.142 %；弃权 74,866,883 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效
表决股份的 15.745%。
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
（七）滚存利润的安排
同意 2,528,337,048 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 97.099 %；
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反 对 739,953 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 0.028% ； 弃 权
74,803,583 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 2.873%。
其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：
同意 399,965,685 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 84.113%；反对 739,953 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决
股份 0.156 %；弃权 74,803,583 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有
效表决股份的 15.731 %。
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
（八）上市地点
同意 2,528,337,048 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 97.099 %；
反 对 666,753 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 0.026% ； 弃 权
74,876,783 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 2.876%。
其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：
同意 399,965,685 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 84.113 %；反对 666,753 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决
股份 0.140 %；弃权 74,876,783 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有
效表决股份的 15.747 %。
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
（九）本次发行股票决议的有效期
同意 2,528,337,048 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 97.099 %；
反 对 739,953 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 0.028% ； 弃 权
74,803,583 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 2.873%。
其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：
同意 399,965,685 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 84.113 %；反对 739,953 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表
决股份 0.156 %；弃权 74,803,583 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持
有效表决股份的 15.731%。
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
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表决结果：通过。
（十）募集资金投向
同意 2,528,336,803 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 97.099%；反
对 740,198 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 0.028% ； 弃 权
74,803,583 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 2.873%。
其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：
同意 399,965,440 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 84.113 %；反对 740,198 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决
股份 0.156%；弃权 74,803,583 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效
表决股份的 15.731 %。
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
议案十三：关于公司《非公开发行股票预案》的议案
在本议案的表决中，按照《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，持有
公司股份并参与第 1 期员工持股计划的关联董事、监事、高级管理人员及其他股
东回避了表决，未参与第 1 期员工持股计划但持有公司股份并参与认购公司本次
非公开发行股票的投资者也回避了此项议案的表决，因此，实际有权参与此项议
案表决的股东为 395 人，所持股份数为 2,603,880,584 股。
同意 2,528,457,003 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 97.103%；反
对 730,298 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 0.028% ； 弃 权
74,693,283 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 2.869%。
其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：
同意 400,085,640 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 84.138 %；反对 730,298 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决
股份 0.154 %；弃权 74,693,283 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效
表决股份的 15.708 %。
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
议案十四：关于《宜宾五粮液股份有限公司第 1 期员工持股计划（草案）（认
购非公开发行股票方式）》及其摘要的议案
10
在本议案的表决中，按照《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，持有
公司股份并参与第 1 期员工持股计划的关联董事、监事、高级管理人员及其他股
东回避了表决，因此，实际有权参与此项议案表决的股东为 399 人，所持股份数
为 2,607,077,450 股。
同意 2,531,653,714 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 97.107%；反
对 727,353 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 0.028% ； 弃 权
74,696,383 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 2.865%。
其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：
同意 403,282,351 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 84.244 %；反对 727,353 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表
决股份 0.152 %；弃权 74,696,383 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有
效表决股份的 15.604%。
表决结果：通过。
议案十五：关于《宜宾五粮液股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可
行性研究报告》的议案
在本议案的表决中，按照《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，持有
公司股份并参与第 1 期员工持股计划的关联董事、监事、高级管理人员及其他股
东回避了表决，未参与第 1 期员工持股计划但持有公司股份并参与认购公司本次
非公开发行股票的投资者也回避了此项议案的表决，因此，实际有权参与此项议
案表决的股东为 395 人，所持股份数为 2,603,880,584 股。
同意 2,528,456,603 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 97.103%；反
对 727,598 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 0.028% ； 弃 权
74,696,383 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 2.869%。
其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：
同意 400,085,240 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 84.138%；反对 727,598 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决
股份 0.153%；弃权 74,696,383 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效
表决股份的 15.709 %。
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
11
议案十六：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
在本议案的表决中，按照《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，持有
公司股份并参与第 1 期员工持股计划的关联董事、监事、高级管理人员及其他股
东回避了表决，未参与第 1 期员工持股计划但持有公司股份并参与认购公司本次
非公开发行股票的投资者也回避了此项议案的表决，因此，实际有权参与此项议
案表决的股东为 395 人，所持股份数为 2,603,880,584 股。
同意 2,528,456,103 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 97.103%；反
对 655,398 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 0.025% ； 弃 权
74,769,083 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 2.871%。
其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：
同意 400,084,740 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 84.138 %；反对 655,398 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决
股份 0.138 %；弃权 74,769,083 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效
表决股份的 15.724%。
表决结果：通过。
议案十七：关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
在本议案的表决中，按照《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，持有
公司股份并参与第 1 期员工持股计划的关联董事、监事、高级管理人员及其他股
东回避了表决，未参与第 1 期员工持股计划但持有公司股份并参与认购公司本次
非公开发行股票的投资者也回避了此项议案的表决，因此，实际有权参与此项议
案表决的股东为 395 人，所持股份数为 2,603,880,584 股。
同意 2,528,456,603 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 97.103%；反
对 718,198 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 0.028% ； 弃 权
74,705,783 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 2.869%。
其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：
同意 400,085,240 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 84.138 %；反对 718,198 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决
股份 0.151 %；弃权 74,705,783 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效
表决股份的 15.711 %。
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
12
表决结果：通过。
议案十八：关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案
在本议案的表决中，按照《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，持有
公司股份并参与第 1 期员工持股计划的关联董事、监事、高级管理人员及其他股
东回避了表决，未参与第 1 期员工持股计划但持有公司股份并参与认购公司本次
非公开发行股票的投资者也回避了此项议案的表决，因此，实际有权参与此项议
案表决的股东为 395 人，所持股份数为 2,603,880,584 股。
同意 2,528,456,603 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 97.103%；反
对 718,198 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 0.028% ； 弃 权
74,705,783 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 2.869%。
其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：
同意 400,085,240 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 84.138 %；反对 718,198 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表
决股份 0.151 %；弃权 74,705,783 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有
效表决股份的 15.711 %。
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
议案十九：关于公司《未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》的议案
同意 2,532,401,784 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 97.126%；反
对 239,853 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 0.009% ； 弃 权
74,705,783 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 2.865%。
其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：
同意 404,030,421 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 84.353 %；反对 239,853 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决
股份 0.050%；弃权 74,705,783 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表
决股份的 15.597 %。
表决结果：通过。
议案二十：关于修订《公司章程》的议案
同意 2,532,401,784 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 97.126%；反
对 166,653 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 0.006% ； 弃 权
13
74,778,983 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 2.868%。
其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：
同意 404,030,421 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 84.353%；反对 166,653 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决
股份 0.035 %；弃权 74,778,983 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有
效表决股份的 15.612 %。
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
具体详见专项公告。
议案二十一：关于修订《募集资金管理办法》的议案
同意 2,528,484,466 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 96.975%；反
对 274,153 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 0.011% ； 弃 权
78,588,801 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 3.014%。
其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：
同意 400,113,103 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 83.535 %；反对 274,153 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表
决股份 0.057 %；弃权 78,588,801 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有
效表决股份的 16.408%。
表决结果：通过。
具体详见专项公告。
议案二十二：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相
关事宜的议案
在本议案的表决中，按照《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，持有
公司股份并参与第 1 期员工持股计划的关联董事、监事、高级管理人员及其他股
东回避了表决，未参与第 1 期员工持股计划但持有公司股份并参与认购公司本次
非公开发行股票的投资者也回避了此项议案的表决，因此，实际有权参与此项议
案表决的股东为 395 人，所持股份数为 2,603,880,584 股。
同意 2,528,456,603 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 97.103%；反
对 718,198 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 0.028% ； 弃 权
74,705,783 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 2.869%。
14
其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：
同意 400,085,240 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 84.138 %；反对 718,198 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决
股份 0.151%；弃权 74,705,783 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效
表决股份的 15.711 %。
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
议案二十三：关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的议案
在本议案的表决中，按照《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，持有
公司股份并参与第 1 期员工持股计划的关联董事、监事、高级管理人员及其他股
东回避了表决。实际有权参与此项议案表决的股东 399 人，所持股份数为
2,607,077,450 股。
同意 2,531,653,714 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 97.107%；反
对 717,953 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 0.028% ； 弃 权
74,705,783 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 2.865%。
其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：
同意 403,282,351 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 84.244%；反对 717,953 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决
股份 0.150 %；弃权 74,705,783 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效
表决股份的 15.606 %。
表决结果：通过。
议案二十四：关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
同意 2,531,923,284 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 97.107%；反
对 718,353 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 0.028% ； 弃 权
74,705,783 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 2.865%。
其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：
同意 403,551,921 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的 84.253 %；反对 718,353 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决
股份 0.150 %；弃权 74,705,783 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效
表决股份的 15.597 %。
15
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所。
2、经办律师：刘浒、唐琪。
3、结论性意见：金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司
章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2015 年度股东大会相关材料；
2、2015 年度股东大会表决票；
3、2015 年度股东大会决议；
4、2015 年度股东大会的法律意见书。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2016 年 6 月 23 日
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