证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2016-25
泸州老窖股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2016年6月22日下午14:00
（2）股东网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016年6月22日上午9:30—11:30，下午13：00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为：2016年6月21日15:00 至2016年6月22日15:00 期间的任意时
间。
2.现场会议地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 9 号泸州老窖营
销网络指挥中心一楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合
的方式。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘淼董事长
6.会议的召集、召开及出席人数符合相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席现场会议和参加网络投票（包括通过互联网投票和通过交易
系统投票）的股东及股东代表52人，代表股份762,193,451股,占公司
有表决权股份总数的54.3549%。其中，出席现场会议的股东及股东代
表9人，持有表决权股份704,596,811股，占公司有表决权股份总数的
50.2475%；参加网络投票的股东43人，所持有表决权股份57,596,640
股，占公司有表决权股份总数的4.1074%。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司
聘请的律师。
三、议案审议表决情况
会议以现场表决结合网络投票的方式审议了如下议案：
1.《2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 762,055,391 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9819％；反对 34,510 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0045％；弃权 103,550 股（其中，因未投票默认弃权 103,550 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％。
本议案获表决通过。
2.《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 762,055,391 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9819％；反对 34,510 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0045％；弃权 103,550 股（其中，因未投票默认弃权 103,550 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％。
本议案获表决通过。
3.《2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 762,055,391 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9819％；反对 44,510 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0058％；弃权 93,550 股（其中，因未投票默认弃权 93,550 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0123％。
本议案获表决通过。
4.《2015 年年度报告》
表决结果：同意 762,055,391 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9819％；反对 34,510 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0045％；弃权 103,550 股（其中，因未投票默认弃权 103,550 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％。
本议案获表决通过。
5.《2015 年度利润分配预案》
表决结果：同意 762,137,541 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9927％；反对 31,610 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0041％；弃权 24,300 股（其中，因未投票默认弃权 24,300 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％;
其中中小股东表决结果：同意 828,980 股，占出席会议中小股东
所持股份的 93.6817％；反对 31,610 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.5722％；弃权 24,300 股（其中，因未投票默认弃权 24,300
股），占出席会议中小股东所持股份的 2.7461％。
本议案获表决通过。
6.《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》
表决结果：同意 762,055,391 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9819％；反对 34,510 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0045％；弃权 103,550 股（其中，因未投票默认弃权 103,550 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％。
本议案获表决通过。
7.《关于变更募集资金用途的议案》
表决结果：同意 762,001,191 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9748％；反对 145,560 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0191％；弃权 46,700 股（其中，因未投票默认弃权 46,300 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％。
本议案获表决通过。
8.《关于子公司投资酿酒工程技改项目的议案》
表决结果：同意 762,037,991 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9796％；反对 145,460 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0191％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
本议案获表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京康达（成都）律师事务所经办律师杨波先生、杨天均先生现
场见证并就本公司 2015 年度股东大会所出具的法律意见书认为：公
司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会
召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议
合法、有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会章印的《泸州老窖
股份有限公司 2015 年度股东大会决议》；
2.律师出具的《法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 23 日
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