证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-037
广西河池化工股份有限公司
临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司董事会临时会议于 2016 年 6 月 22 日在公司
本部三楼会议室召开，会议于 2016 年 6 月 20 日以书面、电子邮件方式向
全体董事进行了通知，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事会成
员及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。
本次会议由董事长安楚玉先生主持，会议经认真研究，形成了以下决
议：
一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
1、原章程第四十三条为：“有下列情形之一的，公司在事实发生之日
起 2 个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足 6 人时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求之日收市后在证券登记
机构登记在册的股份数计算。”
现修改为：“有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召
开临时股东大会：
（一）董事人数不足 5 人时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；
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（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求之日收市后在证券登记
机构登记在册的股份数计算。”
2、原章程第一百零八条为：“董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3
人（其中 1 名为会计专业人士）。”
现修改为：“董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人（其中 1 名为
会计专业人士）。”
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案。
鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的
有关规定，公司将进行董事会换届选举。
根据《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等制度的规定，董
事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人和自行搜寻的董
事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求了董事候选人
本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举
董事人选：
1、提名熊续强、邹朝辉、张福华、安楚玉为公司第八届董事会非独立
董事候选人；
2、提名万寿义、马云星、杜惟毅为公司第八届董事会独立董事候选人。
通过对上述 7 名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董
事会未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监会
确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公
司董事的任职要求；其中，上述三名独立董事候选人具备中国证监会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，
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且均已取得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资格，但其
作为公司独立董事候选人尚需深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核
无异议后，方提交股东大会审议。
上述 7 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第八届董事
会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第七届董事
会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届
董事会产生之日起，方自动卸任。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议，股东大会对选
举非独立董事及独立董事将采用累积投票制进行表决。
三、审议通过了关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案。
公司定于 2016 年 7 月 8 日召开 2016 年第一次临时股东大会。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2016-039）。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
2016 年 6 月 23 日
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附：各董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
熊续强：男，1956 年 7 月生，硕士研究生，高级经济师，中国香港居
民，不拥有其他国家或地区的居留权。2000 年 12 月至今任银亿集团有限公
司董事长、总裁；2005 年 5 月至今任宁波如升实业有限公司董事；2011 年
7 月至今任银亿房地产股份有限公司董事长；2014 年 12 月至今任宁波康强
电子股份有限公司董事。
熊续强先生未持有本公司股份，与未来潜在股东宁波银亿控股有限公
司存在关联关系。该董事候选人不存在最近三年内受到中国证监会行政处
罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在《公司法》
规定的不得担任公司董事的情形。
张福华：男，1972 年 12 月生，大学本科，高级经济师，一级注册建造
师，中国国籍，无境外居留权。2004 年 7 月至 2006 年 9 月任浙江金华邮电
工程有限公司财务经理；2006 年 10 月至 2008 年 4 月任浙江三和集团有限
公司财务总监助理；2008 年 5 月至 2010 年 5 月任银亿宏峰矿业有限公司副
总经理；2010 年 6 月至今任灵石国泰能源有限公司副总经理；2014 年 10
月至今任广西银亿新材料有限公司副总经理。
张福华先生未持有本公司股份，与未来潜在股东宁波银亿控股有限公
司存在关联关系。该董事候选人不存在最近三年内受到中国证监会行政处
罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在《公司法》
规定的不得担任公司董事的情形。
邹朝辉：男，1982 年 3 月生，硕士研究生，中国国籍，无境外居留权。
2007 年 3 月至 2011 年 10 月任平安证券有限责任公司投资银行事业部高级
总监；2012 年 3 月至今任银亿房地产股份有限公司副总裁；2014 年 5 月至
今任宁波普利赛思电子有限公司监事；2014 年 12 月至今任宁波康强电子股
份有限公司监事。
邹朝辉先生未持有本公司股份，与未来潜在股东宁波银亿控股有限公
司存在关联关系。该董事候选人不存在最近三年内受到中国证监会行政处
罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在《公司法》
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规定的不得担任公司董事的情形。
安楚玉，男，1979 年 2 月生，硕士研究生，高级工程师、企业信息管
理师，中国国籍，无境外居留权。2007 年 9 月至 2010 年 5 月任中国化工集
团公司办公室秘书；2010 年 6 月至 2013 年 4 月任中国化工集团公司经营办
主任科员；2013 年 5 月至 2013 年 10 月任中国化工集团公司经营办副主任
助理；2013 年 11 月至 2014 年 10 月任广西河池化学工业集团公司副总经理；
2014 年 10 月至今任广西河池化学工业集团公司总经理；2014 年 11 月至今
任广西河池化工股份有限公司董事长。
安楚玉先生未持有本公司股份，与股东广西河池化学工业集团公司存
在关联关系。该董事候选人不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在《公司法》规
定的不得担任公司董事的情形。
二、独立董事候选人简历
万寿义：男，1955 年 9 月生，博士，注册会计师，中国国籍，无境外
居留权。1993 年 5 月至 1998 年 8 月任东北财经大学会计学院教研室主任；
1998 年 8 月至 2009 年 12 月任东北财经大学会计学院教授、副院长；2003
年 1 月至今任东北财经大学会计学院博士生导师；1998 年 8 月至今兼任东
北财经大学内部控制与风险管理研究中心首席研究员；2007 年 8 月至今兼
任中国商业会计学会理事、中国商业会计学会大学部常务副主任；2010 年
1 月至今兼任营口港股份有限公司独立董事；2016 年 5 月至今兼任瓦房店
轴承股份有限公司独立董事。
万寿义先生未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际
控制人不存在关联关系。该董事候选人不存在最近三年内受到中国证监会
行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在《公
司法》规定的不得担任公司董事的情形。
杜惟毅：男，1975 年 12 月生，硕士研究生，律师，中国国籍，无境外
居留权。2001 年 7 月至 2004 年 7 月任上海证券交易所信息中心助理经理；
2004 年 7 月至 2007 年 3 月任上海证券交易所法律部经理；2007 年 3 月至 2011
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年 8 月任中国金融期货交易所监查部高级经理；2011 年 8 月至 2014 年 6 月
任中国金融期货交易所法律部副总监；2014 年 6 月至 2015 年 3 月任中国金
融期货交易所董事会办公室副总监；2015 年 3 月至今任昊理文律师事务所
律师；2015 年 6 月至今兼任中船钢构工程股份有限公司独立董事；2015 年
8 月至今兼任昇印光电（昆山）股份有限公司董事；2015 年 11 月至今兼任
若宇检具股份有限公司独立董事。
杜惟毅先生未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际
控制人不存在关联关系。该董事候选人不存在最近三年内受到中国证监会
行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在《公
司法》规定的不得担任公司董事的情形。
马云星：男，1971 年 4 月生，大学本科，高级会计师、注册会计师，
中国国籍，无境外居留权。1996 年至今在宁波正源会计师事务所工作，历
任审计助理、项目经理、部门经理、总经理助理，现任宁波正源会计师事
务所副总经理；2016 年 1 月至今兼任宁波博汇化工科技股份有限公司独立
董事。
马云星先生未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际
控制人不存在关联关系。该董事候选人不存在最近三年内受到中国证监会
行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在《公
司法》规定的不得担任公司董事的情形。
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