东方昆仑（深圳）律师事务所
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东方昆仑（深圳）律师事务所
关于深圳市天地（集团）股份有限公司
2015 年年度股东大会的法律意见书
深昆律法意字(2016)第 009 号
致：深圳市天地（集团）股份有限公司
东方昆仑（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市
天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王成
义、古伊琪律师出席了贵公司 2015 年年度股东大会（以下简称“本
次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公
司法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《深圳市天
地（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决
程序、表决结果等事项的合法性、有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进
行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，
并对有关问题进行了必要的核查和验证。贵公司保证向本所律师提供
的相关文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性
的信息，且无隐瞒和疏漏。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一并予以
公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师根据对事实的了解及对法律的理解，出具如下法律意
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见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
根据贵公司董事会于 2016 年 6 月 2 日在《证券时报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《深圳市天地（集
团）股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》，公司董事
会已就本次股东大会的召开作出了决议并以公告的方式向公司全体
股东通知了召开本次股东大会的时间、地点、方式、内容、出席会议
人员的资格和出席会议的登记办法，并说明了有权出席会议股东的股
权登记日及委托代理人出席会议的权利。
本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会采取现场表决与
网络投票相结合的方式。依前述会议公告，公司本次股东大会现场会
议于 2016 年 6 月 22 日下午 14:30 在深圳市南山区高新技术产业园（北
区）朗山路东物商业大楼 9 楼会议室召开。本次股东大会现场会议由
公司董事长杨国富先生主持。
本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2016 年 6 月 22 日上午 9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间
（2016 年 6 月 21 日下午 15:00）至投票结束时间（2016 年 6 月
22 日下午 15:00）间的任意时间。
公司已按照会议通知就本次股东大会通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台。
经核查，公司发出会议通知公告的时间、方式及通知的内容符合
《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会召开的实
际时间、地点、方式和内容与通知公告一致，公司本次股东大会的召
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集人资格以及召集与召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 15 人，代表
有表决权的公司股份数额为 59,470,979 股；根据深圳证券信息有限
公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东共计 0 名,代表
有表决权的股份 0 股；合计占公司股份总数 42.86%。
经查验出席现场会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托
证明及股东登记的相关资料等，出席现场会议的股东、股东代理人符
合法律、法规和《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进
行审议和表决。
通过网络投票系统参加表决的股东,其身份已经由深圳证券交易
所交易系统及互联网投票系统进行认证。
出席本次股东大会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员、
本所律师。
经验证，本次股东大会出席人员的资格合法有效。
三、本次股东大会审议并表决的事项
本次股东大会会议审议并表决的事项是：
1、公司 2015 年度董事会工作报告；
2、公司 2015 年度监事会工作报告；
3、公司 2015 年度财务决算报告；
4、公司 2016 年度财务预算报告；
5、公司 2015 年度利润分配、分红派息预案；
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6、公司 2015 年年度报告正文及摘要；
7、关于聘请 2016 年度财务报告及内部控制审计单位和支付其
报酬的议案；
8、关于公司与东部集团签署 2016 年度混凝土日常关联交易框
架协议的议案；
经本所律师见证，本次股东大会所审议并表决的事项与董事会的
公告内容相符。贵公司的股东或监事会未在本次股东大会上提出新的
议案。
四、本次股东大会的表决程序和结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，现场会议采
取书面记名方式投票表决，按《公司章程》的规定监票，并当场公布
了表决结果。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统进行，表决结果由深圳证券信息有限公司提供数据。表决结果如下：
1、公司 2015 年度董事会工作报告；
表决结果:同意票 59,470,979 股,占出席会议有表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权票 0
股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
2、公司 2015 年度监事会工作报告；
表决结果:同意票 59,470,979 股,占出席会议有表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权票 0
股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
3、公司 2015 年度财务决算报告；
表决结果:同意票 59,470,979 股,占出席会议有表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权票 0
股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
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4、公司 2016 年度财务预算报告；
表决结果:同意票 59,470,979 股,占出席会议有表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权票 0
股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
5、公司 2015 年度利润分配、分红派息预案；
表决结果:同意票 59,470,979 股,占出席会议有表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权票 0
股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
6、公司 2015 年年度报告正文及摘要；
表决结果:同意票 59,470,979 股,占出席会议有表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权票 0
股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
7、关于聘请 2016 年度财务报告及内部控制审计单位和支付其
报酬的议案；
表决结果:同意票 59,470,979 股,占出席会议有表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权票 0
股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
8、关于公司与东部集团签署 2016 年度混凝土日常关联交易框
架协议的议案；
该议案关联股东回避表决，有表决权的股份总数为 38,665,140
股。
表决结果:同意票 38,665,140 股,占出席会议有表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权票 0
股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
经核查现场表决和网络投票结果，本次股东大会审议的议案经出
席本次股东大会的股东及股东代理人持有的有效表决权股份数通过。
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经本所律师见证，本次股东大会的表决程序及通过议案的表决票
数符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定, 召
集人资格和出席会议人员资格合法、有效,本次股东大会的表决程序
合法,会议形成的《深圳市天地（集团）股份有限公司 2015 年年度股
东大会决议》合法、有效。（以下无正文）
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（本页无正文）
东方昆仑（深圳）律师事务所
主任：胡荣国
经办律师： 王成义
古伊琪
二〇一六年六月二十二日
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