证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2016—050
深圳市天地（集团）股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016 年 6 月 22 日（星期三）下午 14:30
2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年
6 月 22 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
3、通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投
票的时间为 2016 年 6 月 21 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 22 日下午 15:00。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园（北区）
朗山路东物商业大楼 9 楼会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票表决方式
（四）召 集 人：公司董事会
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（五）现场会议主持人：董事长杨国富先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的股东及股东授权委托代表 15 人，代表股份
59,470,979 股，占公司有表决权股份总数的 42.86 %。其中，通过现
场投票出席会议的股东共计 15 人，代表股份 59,470,979 股，占公司
有表决权股份总数的 42.86%。通过网络投票出席会议的股东共计 0
人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（二）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理
人员及见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
逐项审议通过了如下议案：
（一）公司 2015 年度董事会工作报告；
表决结果：同意 59,470,979 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意 2,874,491 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%
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以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（二）公司 2015 年度监事会工作报告；
表决结果：同意 59,470,979 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意 2,874,491 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（三）公司 2015 年度财务决算报告；
表决结果：同意 59,470,979 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意 2,874,491 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（四）公司 2016 年度财务预算报告；、
表决结果：同意 59,470,979 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权
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0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意 2,874,491 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（五）公司 2015 年度利润分配、分红派息预案；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015 年度
实现税后净利润 27,325,103.91 元，根据《公司法》、《公司章程》的
有关规定，按照 10%提取法定公积金 2,732,510.39 元，加上年初未分
配利润 58,497,704.98 元，减 2015 年已分配利润 5,550,249.60 元，2015
年年末可供股东分配的利润为 77,540,048.90 元。
根据公司实际情况，公司董事会提出 2015 年度分红派息预案为：
以 2015 年度末总股本 138,756,240 股为基数向全体股东每 10 股派发
现金股利 0.50 元（含税），合计派发现金 6,937,812 元。公司本次不
进行公积金转增股本，不送红股。
表决结果：同意 59,470,979 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意 2,874,491 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席
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会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（六）公司 2015 年年度报告正文及摘要；
表决结果：同意 59,470,979 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意 2,874,491 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（七）关于聘请 2016 年度财务报告及内部控制审计单位和支付其
报酬的议案；
决定继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司
2016 年度财务报告审计单位及内部控制审计单位。确定年度财务报
告审计费用为人民币 45 万元；内部控制审计费用为人民币 36 万元。
表决结果：同意 59,470,979 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意 2,874,491 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
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（八）关于公司与东部集团签署 2016 年度混凝土日常关联交易
框架协议的议案；
2016 年公司继续向东部集团及其所属房地产开发机构持续供应
商品混凝土，延续往年的关联交易，预计 2016 年度产生的商品混凝
土关联交易总额约人民币肆仟陆佰万元整（￥46,000,000.00 元）。各
项目所需商品混凝土销售价格确定原则为随行就市并保证不低于同
期非关联交易价格。深圳市东部开发（集团）有限公司（持有“深天
地 A”股份 20,805,839 股）系公司股东，为关联法人回避表决，关联
自然人亦回避表决。
表决结果：非关联股东同意票所代表的股份为 38,665,140 股，占
出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出
席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会
议非关联股东有效表决权股份总数的 0％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的非关联股东表决情况：
同意 2,874,491 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的非关联股
东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公
司 5%以下股份的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的非关联股东所持有效表决权
股份总数的 0%。
上述议案内容详见刊登于 2016 年 3 月 10 日《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的“公司第八
届董事会第四次会议决议公告”、“公司第八届监事会第十二次会议决
议公告”及“公司关于召开 2015 年年度股东大会通知”等相关公告。
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四、独立董事述职报告
本次股东大会上，公司第八届董事会独立董事作了 2015 年度述
职报告，对 2015 年度独立董事出席公司董事会和股东大会情况、发
表独立意见和在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作等履
行职责情况进行了介绍。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：东方昆仑（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：胡荣国先生、王成义先生、古伊琪女士
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件和《公
司章程》的规定, 召集人资格和出席会议人员资格合法、有效,本次股
东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市天地（集团）股份有限
公司 2015 年年度股东大会决议》合法、有效。
六、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）东方昆仑（深圳）律师事务所出具的法律意见书；
（三）公司 2015 年年度股东大会会议文件。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二十三日
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