证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2016-065
广东威创视讯科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 6 月 22 日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯表决方式召开了第三届监事会第十九次会议，会议通知已于 2016 年 6 月
17 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加
表决监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，合法有效。
会议经审议通过以下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<首期限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司《首期限制性股票激励计划（草案）》全文及其摘要于本公告日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<首期限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》于本公告日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核实公司首期限
制性股票激励计划之激励对象名单的议案》。
经审核，监事会认为：列入公司首期限制性股票激励计划激励对象名单的人
员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定
的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情
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形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，
符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、
《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》规定的激励
对象条件，符合公司《首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励
对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司《首期限制性股票激励计划激励对象名单》于本公告日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司
监 事 会
2016 年 6 月 22 日
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