证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2016-062
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）
及其摘要修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息”、“上市公司”、“本公司”、“公司”）
于2016年6月8日披露了《航天信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金报告书（草案）》（以下简称“草案”）（具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的相关公告）。上市公司经与交易对方宋旭东、曹兵、李银波、
陈辉协商一致，宋旭东、曹兵、李银波、陈辉所持北京航天金盾科技有限公司（以下简称“航
天金盾”）的股权不再纳入本次重组范围，航天信息拟向王芝芬、吴健、朱晓、李增和共4
名自然人非公开发行股份及支付现金购买其合计持有的航天金盾30.76%的股权。公司对草案
进行了修订、补充和完善。
现将草案补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与草案中的简称具有相同的
含义）：
1、在草案“重大事项提示”之“一、本次交易方案”之“（一）发行股份及支付现金
购买资产”中，将宋旭东、曹兵、李银波、陈辉所持航天金盾的股权不再纳入本次重组范围，
航天信息拟向王芝芬、吴健、朱晓、李增和共 4 名自然人非公开发行股份及支付现金购买其
合计持有的航天金盾 30.76%的股权，同时修改了交易对价和发股数量。
2、在草案“重大事项提示”之“一、本次交易方案”之“（二）募集配套资金”中，
由于交易对方减少，相应的本次交易现金对价减少，募集配套资金总额由 39,020 万元减少
至 39,006 万元。
3、在草案“重大事项提示”之“二、本次交易不构成重大资产重组”中，由于交易对
方减少，本次交易收购航天金盾的股权比例由 31.12%减少至 30.76%，交易金额与营业收入
指标作相应修改。
4、在草案“重大事项提示”之“八、本次交易对上市公司的影响”之“（一）本次交
易对上市公司股权结构的影响”中，由于发行股份总数减少，相应修改本次交易对上市公司
股权结构的影响。
5、在草案“第一章本次交易概况”之“三、本次交易方案”之“（一）发行股份及支
付现金购买资产”中，将宋旭东、曹兵、李银波、陈辉所持航天金盾的股权不再纳入本次重
组范围，航天信息拟向王芝芬、吴健、朱晓、李增和共 4 名自然人非公开发行股份及支付现
金购买其合计持有的航天金盾 30.76%的股权，同时修改了交易对价和发股数量。
6、在草案“第一章本次交易概况”之“三、本次交易方案”之“（二）募集配套资金”
中，由于交易对方减少，相应的本次交易现金对价减少，募集配套资金总额由 39,020 万元
减少至 39,006 万元。
7、在草案“第一章本次交易概况”之“四、本次交易对上市公司的影响”之“（一）
本次交易对上市公司股权结构的影响”中，由于发行股份总数减少，相应修改本次交易对上
市公司股权结构的影响。
8、在草案“第一章本次交易概况”之“五、本次交易不构成重大资产重组”中，由于
交易对方减少，本次交易收购航天金盾的股权比例由 31.12%减少至 30.76%，交易金额与营
业收入指标作相应修改。
9、在草案“第六章股份发行情况”之“三、本次交易对上市公司的影响”之“（一）
本次交易对上市公司股权结构的影响”中，由于发行股份总数减少，相应修改本次交易对上
市公司股权结构的影响。
10、在草案“第九章本次交易相关合同的主要内容”之“四、发行股份及支付现金购买
资产协议（补充协议）”之“（三）《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》（航
天金盾）”中，补充披露了减少交易对方等协议相关内容。
草案摘要的相关内容已依据修订后的草案相应修订。修订后的草案及其摘要的具体内容
详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
