证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2016-037
株洲天桥起重机股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通
知以当面送达、邮件的方式于 2016 年 6 月 19 日向各董事发出。会议于 2016 年 6 月 22
日以通讯方式在公司七楼会议室召开。会议应出席的董事为 12 人，实际出席会议的
董事 12 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法
规、规章和公司《章程》的规定。
会议由成固平董事长主持，审议并通过了如下议案：
一、《公司关于使用超募资金对外投资的议案》
会议以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公
司关于使用超募资金对外投资的议案》。
同意公司与株洲市天元区保障住房开发建设有限公司、深圳市中科利亨车库设备
有限公司、株洲市规划设计院作为发起人共同签署的《湖南天桥利亨停车装备有限公
司发起人协议书》。
同意公司与上述投资各方共同投资 5,000 万元，在株洲设立湖南天桥利亨停车装备
有限公司（以下简称“天桥利亨”）。其中公司使用超募资金投资不超过 2,500 万元，占
天桥利亨注册资本的 50%（含天桥利亨管理层预留份额，在管理层明确前，由公司认
缴，在管理层明确后，由公司让渡管理层认缴，管理层认缴总金额不超过 500 万元）。
详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《公司关于使用超募资金
对外投资的公告》。
二、《公司关于向银行申请授信额度的议案》
以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司
关于向银行申请授信额度的议案》。
为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，同意公司中信银行株洲分行申
请授信额度为 10,000 万元。授信业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商
票保贴、非融资性保函及贸易融资产品业务等。授信期限以签署的授信协议为准，具
体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长代表公司签署上述
授信额度内相关文件。
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 22 日
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