证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2016-052
山东联创互联网传媒股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时
股东大会（以下简称“本次会议”）于 2016 年 6 月 22 日下午 2:00 在淄博公司
三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票平台进行。
出席本次会议的股东及股东代理人共 11 名，代表有表决权股份 206,988,558
股，占公司有表决权股份总数 35.0595%。其中：出席本次会议的中小股东 6 名，
代表有表决权股份为 748,838 股，占公司有表决权股份总数 0.1268%。
出席本次会议现场会议的股东共 9 名，代表有表决权股份 206,963,398 股，
占公司有表决权股份总数 35.0552%；通过了深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统投票的股东共 2 名，代表有表决权股份 25,160 股，占公司有表决权股
份总数 0.0043%。
本次会议由公司董事会召集，由董事长李洪国先生主持。公司董事、监事、
高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、议案审议与表决情况
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意 206,980,048 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9959%；反对 8,510 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0041%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 740,328 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 98.8636%；反对 8,510 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 1.1364%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0%。
（二）审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
表决结果：同意 206,980,048 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9959%；反对 8,510 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0041%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 740,328 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 98.8636%；反对 8,510 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 1.1364%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0%。
（三）审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意 206,980,048 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9959%；反对 8,510 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0041%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 740,328 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 98.8636%；反对 8,510 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 1.1364%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0%。
（四）审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
表决结果：同意 206,980,048 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9959%；反对 8,510 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0041%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 740,328 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 98.8636%；反对 8,510 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 1.1364%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0%。
（五）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》
表决结果：同意 206,980,048 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9959%；反对 8,510 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0041%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 740,328 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 98.8636%；反对 8,510 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 1.1364%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0%。
（六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 206,980,048 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9959%；反对 8,510 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0041%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 740,328 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 98.8636%；反对 8,510 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 1.1364%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0%。
（七）审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的
议案》
表决结果：同意 206,980,048 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9959%；反对 8,510 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0041%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 740,328 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 98.8636%；反对 8,510 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 1.1364%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0%。
（八）审议通过了《关于公司未来三年（2016-2018 年）股东分红回报规划
的议案》
表决结果：同意 206,980,048 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9959%；反对 8,510 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0041%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 740,328 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 98.8636%；反对 8,510 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 1.1364%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0%。
（九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 206,980,048 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9959%；反对 8,510 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0041%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 740,328 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 98.8636%；反对 8,510 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 1.1364%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0%。
（十）审议通过了《关于将公司化工相关业务、资产、负债划转至全资子
公司的议案》
表决结果：同意 206,980,048 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9959%；反对 8,510 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0041%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 740,328 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 98.8636%；反对 8,510 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 1.1364%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见和专项核查意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场
会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》；
特此公告！
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会
2016 年 6 月 22 日
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