*ST兴化:第六届董事会第十九次会议决议公告

来源:深交所 2016-06-23 00:00:00
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股票代码:002109 股票简称:*ST兴化 编号:2016-030

陕西兴化化学股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称下称“兴化股份”或“公司”)第六届董事

会第十九次会议通知于 2016 年 6 月 10 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位

董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2016 年 6 月 22 日在公司第三会议室召开。本

次会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人。关联董事王颖先生、赵波先生、陈团柱先

生、赵剑博先生、席永生先生、石磊先生回避表决。会议的召集和召开符合法律、法规

和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于处置部分资

产暨关联交易的议案》。

具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于处置部分资产暨关联交

易的公告》(公告编号:2016-031);独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见,

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于处置部分资产暨关

联交易的事前认可》及《独立董事关于处置部分资产暨关联交易的独立意见》。本次资

产处置构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,

也不会产生同业竞争情况;本次交易无需提交股东大会批准,也不需要经过有关部门批

准。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事关于公司向控股股东出售资产暨关联交易事项的事前认可。

3、独立董事关于公司向控股股东出售资产暨关联交易事项的独立意见。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2016 年 6 月 23 日

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