股票代码：002109 股票简称：*ST兴化 编号：2016-030
陕西兴化化学股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称下称“兴化股份”或“公司”）第六届董事
会第十九次会议通知于 2016 年 6 月 10 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位
董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2016 年 6 月 22 日在公司第三会议室召开。本
次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。关联董事王颖先生、赵波先生、陈团柱先
生、赵剑博先生、席永生先生、石磊先生回避表决。会议的召集和召开符合法律、法规
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于处置部分资
产暨关联交易的议案》。
具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于处置部分资产暨关联交
易的公告》（公告编号：2016－031）；独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见，
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于处置部分资产暨关
联交易的事前认可》及《独立董事关于处置部分资产暨关联交易的独立意见》。本次资
产处置构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
也不会产生同业竞争情况；本次交易无需提交股东大会批准，也不需要经过有关部门批
准。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事关于公司向控股股东出售资产暨关联交易事项的事前认可。
3、独立董事关于公司向控股股东出售资产暨关联交易事项的独立意见。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2016 年 6 月 23 日
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