证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2016-053
宁波美康生物科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）第二
届董事会第十九次会议于 2016 年 6 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开，会议通知已于 2016 年 6 月 16 日以电话、邮件、传真等方式送达全体董事。
会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波美康生物科技股份有限
公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事审议与表决，本次会议决议如下：
一、审议并一致通过了《关于购买美国 Atherotech 公司资产的议案》
同意公司通过在美国的全资孙公司 NINGBO ALABAMA,LLC，与美国阿拉巴马
州北区破产法院指定的破产资产的信托人签署资产收购协议(包括后续的补充协
议及对收购协议的各种修订)，收购破产程序中的美国 Atherotech Inc 所拥有的经
营性资产（包括固定资产、办公设备及耗材、交通工具、实验室设备、网站以及
通讯设施系统、相关执照、专利和其他无形资产等），同时承继部分合同，但不
承担其债权、债务，双方初步确定收购价为 19,600,000 美元，具体收购的资产及
收购价格以最终的经美国阿拉巴马北区破产法院批准的资产收购协议为准。同时，
公司董事会在其投资审批权限内，授权公司总经理根据相关规定参与竞价及处理
该协议的后续事宜。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 22 日
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