证券简称:茂业通信 证券代码:000889 公告编号:2016—44
茂业通信网络股份有限公司第六届董事会
2016 年第七次会议决议暨新聘财务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公司)的本次会议书面通知,于 2016 年 6
月 16 日以本人签收或邮件方式发出。2016 年 6 月 22 日上午,公司董事会以通讯方式召开
临时会议,举行公司第六届董事会 2016 年第七次会议。会议应到董事 8 人,实到董事 8 人,
会议文件送公司监事会及监事。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以 7 人同意、1 人反对和无弃权的表决结果审议通过了《公司聘请财务负责人
的议案》。由于公司原财务总监王歌辞职生效,经独立董事对拟聘人选发表赞成意见,董事
会聘任汪强 (附简历)为公司财务总监,任期自本次会议审议通过之日起至换届时止。董事
陈国平对《公司聘请财务负责人的议案》的反对理由:董事会换届在即,建议该议案由新一
届董事会审议。
附:公司财务负责人简历
汪强,男,40 岁,会计学硕士,曾在华为技术有限公司从事会计工作,曾任中兴通讯
股份有限公司(000063)营销财务经理、子公司财务总监、欧洲及北美事业部总经理助理,高
新兴科技集团股份有限公司(300098)财务高级经理,协同通信技术有限公司(01613HK)财务
常务副总经理。汪强未持有本公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒,不在本公司控股股东、实际控制人及其关联方担任职务或领取报酬。不是失信
被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
备查文件:
1、经与会董事签字的董事会决议;
2、独立董事关于聘任公司财务负责人的意见。
茂业通信网络股份有限公司董事会
2016 年 6 月 23 日