证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：2016-032
河南黄河旋风股份有限公司
关于公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司
提供贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 被担保人名称：上海明匠智能系统有限公司（以下简称“明匠智能”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为明匠智能提供
担保最高额人民币 1 亿元的贷款担保；已实际为其提供的担保余额为
3000 万元
● 本次是否有反担保：有，河南黄河实业集团股份有限公司为公司本次担
保提供反担保
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2016 年第三
次临时会议审议通过了《关于公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供
贷款担保的议案》，同意公司为明匠智能提供担保最高额不超过人民币 1 亿元的
融资担保。融资担保的金额、种类、期限等以实际签署的协议为准，授权公司法
定代表人（或其授权代表）在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件，
授权期限自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。
二、被担保人基本情况
（一）名称：上海明匠智能系统有限公司
（二）注册地点：上海市嘉定区胜辛北路 3555 号 2 幢
（三）法定代表人：陈俊
（四）注册资本：人民币 4000 万元
（五）经营范围：生产智能化、信息化自动生产线（用于生产各类汽车零部
件），机电设备安装（除特种设备），从事机械技术领域内的技术开发、技术咨询、
技术服务（除特种设备），从事货物进出口与技术进出口业务，汽车零部件、机
械设备及配件、机电设备及配件、电子产品、五金交电、通信设备及相关产品、
计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、工业自动化控制
设备销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（六）被担保人与公司的关系
明匠智能为公司的全资子公司。
（七）财务指标
1、截止 2015 年 12 月 31 日，明匠智能经审计的总资产为 21,899.10 万元，
总负债为 16,506.36 万元，净资产为 5,392.74 万元，资产负债率为 75.37%，2015
年度实现主营业务收入 16,893.15 万元，2015 年度实现净利润为 3,238.99 万元。
2、截止 2016 年 3 月 31 日，明匠智能的总资产为 36,716.57 万元，总负
债为 24,110.65 万元，净资产为 12,605.92 万元，资产负债率为 65.67%%，明匠
智能 2016 年第一季度实现营业收入 11,268.88 万元，实现净利润为 4,213.18 万元，。
明匠智能 2016 年第一季度财务报表未经审计。
三、拟签署的担保协议
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。公司法定代表人（或其
授权代表）将在具体担保事项发生时，负责与相关金融机构签订（或逐笔签订）
具体担保协议，担保协议主要内容将在本次授予的担保额度内由公司、相关子公
司及贷款银行共同协商确定，将不再另行召开董事会审议上述贷款担保额度内的
担保事宜。公司将严格审核担保协议相关内容，降低担保风险。
四、董事会意见
上述担保事项是为了满足公司全资子公司经营需要而提供的担保，符合公司
整体发展战略；且被担保方均为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及
决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。
公司第六届董事会 2016 年第三次临时会议决议以 5 票同意，0 票反对，0
票弃权，4 票回避，通过《关于公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提
供贷款担保的议案》
五、独立董事意见
公司全资子公司上海明匠智能系统有限公司因生产经营所需拟进行融资。为
支持子公司的发展，在对子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析
的基础上，经过谨慎研究后认为，本次担保风险处于公司可控的范围之内，同意
公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供贷款担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016 年 6 月 20 日，公司对子公司累计提供的担保余额为 3000 万元，
对外担保余额为 0 元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾
期担保和涉及诉讼的担保。
本次担保为授权性审议，相关担保事项尚未发生，董事会将在授权项下担保
发生时履行信息披露义务。
特此公告
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2016 年 6 月 23 日
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