证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2016-031
北京拓尔思信息技术股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议于 2016 年 6 月 22 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，公司于 2016
年 6 月 17 日以传真、邮件、电话及送达等方式发出会议通知。公司董事 7 人，
出席会议董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召
开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长李渝勤
女士主持，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》
《北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“本次激励计划”）激励对象中韩亚丽、黄鹏鹏等 14 人由于个人原因自愿放弃
认购拟授予的限制性股票，因此，公司对授予的激励对象及获授的限制性股票数
量进行调整。具体调整情况如下：
本次激励计划授予激励对象人数由 275 名调整为 261 名，授予限制性股票总
量由 600 万股调整为 576.35 万股。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，《独立董事关于公司第三届董事会
第十五次会议相关事项的独立意见》、《北京拓尔思信息技术股份有限公司限制
性股票激励计划激励对象名单（调整后）》及《关于对公司限制性股票激励计划
进行调整的公告》等详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
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二、审议通过了《关于向激励对象授予公司限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录
1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》、
《创业板信息披露业务备忘录第 9 号－股权激励（限制性股票）实施、授予与
调整》及本次激励计划有关规定的授予条件已经成就，根据股东大会的授权，同
意向激励对象授予限制性股票。确定公司限制性股票激励计划的授予日为 2016
年 6 月 22 日。
本次激励计划授予激励对象共 261 人，涉及的限制性股票共 576.35 万股，
授予完成后，公司总股本将变更为 47,165.0546 万股，《公司章程》相应条款做
出变更。
《关于向激励对象授予公司限制性股票的公告》详见中国证监会指定创业板
信息披露网站。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会
2016 年 6 月 23 日
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