证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2016-01-06
烟台正海磁性材料股份有限公司
三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第七次会
议于 2016 年 6 月 21 日以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2016 年 6 月 18
日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董
事 7 人。董事秘波海、曲祝利、王庆凯、赵军涛、迟志强以现场方式参加，董事
于建青、柳喜军以通讯方式参加，董事张建涛委托董事迟志强参与表决，独立董
事殷承良委托独立董事柳喜军参与表决。会议由董事长秘波海先生主持，公司全
体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程
的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（第一次修订稿）的议案》
根据中国证监会对公司非公开发行股票申请文件出具的反馈意见，以及股东
大会对董事会的授权，经审议，董事会同意对 2016 年 4 月 8 日披露的《烟台正
海磁性材料股份有限公司非公开发行股票预案》进行了相应修订。
董事秘波海、曲祝利、王庆凯、迟志强、张建涛作为关联董事对此项议案回
避表决，其余 4 名董事参加表决。
本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于非公
开发行股票预案修订情况说明的公告》及《烟台正海磁性材料股份有限公司非公
开发行股票预案（第一次修订稿）》。
公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。
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二、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
（修订稿）的议案》
根据中国证监会对公司非公开发行股票申请文件出具的反馈意见，以及股东
大会对董事会的授权，经审议，董事会同意对 2016 年 4 月 8 日披露的《烟台正
海磁性材料股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告》进行了相应
修订。
董事秘波海、曲祝利、王庆凯、迟志强、张建涛作为关联董事对此项议案回
避表决，其余 4 名董事参加表决。
本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《烟台正海
磁性材料股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》。
公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。
三、审议通过《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订
稿）的议案》
根据中国证监会对公司非公开发行股票申请文件出具的反馈意见，以及股东
大会对董事会的授权，经审议，董事会同意对 2016 年 4 月 8 日披露的《烟台正
海磁性材料股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告》进行了相应修订。
董事秘波海、曲祝利、王庆凯、迟志强、张建涛作为关联董事对此项议案回
避表决，其余 4 名董事参加表决。
本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《烟台正海
磁性材料股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。
四、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补
充协议的议案》
根据中国证监会对公司非公开发行股票申请文件反馈意见，以及股东大会对
董事会的授权，经审议，董事会同意与上海汽车集团股权投资有限公司就认购非
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公开股份事项进一步补充约定，并签署了《非公开发行股票股份之附条件生效的
认购协议之补充协议》。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公司
与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》。
公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 22 日
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