证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2016-052
宁波理工环境能源科技股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十四次会议于 2016 年 6 月 15 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，
会议于 2016 年 6 月 22 日上午以通讯表决方式召开，应参加表决监事 3 人，实际
参加表决监事 3 人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及
《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案：
一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<利
润补偿协议>中部分条款进行变更暨与北京尚洋全体股东签署<利润补偿协议之补
充协议>的议案》。
一）同意公司于 2016 年 6 月 22 日与北京尚洋全体股东签署《宁波理工环境
能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产利润补偿协议之补充协议》。
二）公司于 2016 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第二十五次会议审议通过
了《关于北京尚洋东方环境科技有限公司 2015 年度未达成业绩承诺暨相应股份补
偿的议案》，根据《宁波理工环境能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产利润补偿协议之补充协议》，同意对该议案的相关内容进行变更。
本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购
注销北京尚洋东方环境科技有限公司 2015 年度未达成业绩承诺相应补偿股份的议
案》。
同意公司以 1.00 元人民币的总价回购注销北京尚洋东方环境科技有限公司
2015 年度未达成业绩承诺相应补偿股份 1,683,659 股，具体清单如下：
1
在尚洋环科中 股份对价数 现金对价金 取得的交易 当期应补偿 当年应补偿股
姓名
的持股比例 量（股） 额（元） 总对价（元） 金额（元） 份数量（股）
成都尚青 42.65% 10,790,963 57,577,500 191,925,000 8,940,104 718,081
银泰睿祺 17.06% 4,316,385 23,031,000 76,770,000 3,576,041 287,232
熊晖 14.16% 3,582,600 19,115,730 63,719,100 2,968,114 238,403
银汉兴业 11.30% 2,859,036 15,255,000 50,850,000 2,368,656 190,253
沈春梅 4.58% 1,158,086 6,179,220 20,597,400 959,452 77,064
凯地电力 4.40% 1,113,253 5,940,000 19,800,000 922,308 74,081
薪火科创 3.00% 759,036 4,050,000 13,500,000 628,847 50,510
中润发投资 2.00% 506,024 2,700,000 9,000,000 419,231 33,673
孟勇 0.85% 215,819 1,151,550 3,838,500 178,802 14,362
合计 100.00% 25,301,202 135,000,000 450,000,000 20,961,556 1,683,659
本次回购注销完成后，公司总股本由 402,998,675 股减至 401,315,016 股。
本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司
监事会
2016 年 6 月 23 日
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