证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2016—033
北京浩丰创源科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年6月
16日以邮件、电话方式向全体董事发出第三届董事会第三次会议通知，会议于
2016年6月21日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决董事7
人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召
开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司开立募集资金专户的议案》
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关法律、法规和规范性文件；并根据北京路安世纪文化发展有限公司（以下简称
“路安世纪”）募集资金投资项目的执行计划，本次募集配套资金用于建设路安
世纪酒店多媒体系统运维项目，以及支付本次发行费用。公司同意其开立募集资
金专户，专户具体情况如下：
户名：北京路安世纪文化发展有限公司
账号：110915386310202
开户银行：招商银行北京世纪城支行
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募
集资金管理办法》等相关规定，公司之全资子公司路安世纪会同财务顾问中德证
券有限责任公司与募集资金存储银行招商银行北京世纪城支行签订《募集资金三
方监管协议》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第三次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会
2016 年 6 月 22 日
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