证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2016-050
山东国瓷功能材料股份有限公司
关于监事会换届选举征集候选人的提示性公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会于2016
年5月22日任期届满。由于公司当时正在进行重大资产重组，为了保持相关工作
的连续性，监事会的换届选举工作适度延期。为了顺利完成监事会的换届选举，
公司监事会依据《公司法》、《山东国瓷功能材料股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）、《山东国瓷功能材料股份有限公司股东大会议事规则》、
《山东国瓷功能材料股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，现将公司第三
届监事会的组成、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资
格等公告如下：
一、第三届监事会的组成
根据《公司章程》的规定，第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工代
表监事2名，职工代表监事1名。监事任期自公司相关股东大会决议通过之日起三
年。
二、选举方式
职工代表监事由公司职工代表大会选举或其他民主方式产生。非职工代表监
事由股东大会选举产生。
三、监事候选人的提名
现任监事会有权推荐第三届监事会股东代表监事候选人，在本公告发布之
日单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司现任监事会书面提名推
荐第三届监事会非职工代表监事候选人。单个股东推荐的股东代表监事不得超过
公司监事总数的二分之一。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起10天内（即2016年7月2日前）按本公告约
定的方式向公司监事会推荐非职工代表监事候选人并提交相关文件。
2、上述推荐时间届满后，公司将对推荐的监事人选进行资格审查，对于符
合资格的监事人选，将提交公司监事会审议。
3、公司监事会将召开会议确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司
股东大会审议。
4、股东代表监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，
并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人
应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚的；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员
的；
10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，尚未有明确结论意见的；
11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事
职责的；
12、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
13、公司董事、高级管理人员不得同时兼任监事；
14、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、股东代表监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
2、被推荐的监事候选人身份证明复印件（原件备查）；
3、监事候选人履历表、学历、学位证书复印件（证书原件备查）；
4、监事候选人承诺及声明（原件）；
5、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。
（二）如推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、证券账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；
2、推荐人必须在2016年7月2日17:00时前将相关文件送达或邮寄至(以收件
邮戳时间为准)本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：赵红艳
联系部门：证券事务部
联系电话：0546-8073768
联系传真：0546-8073610
联系地址：山东省东营市东营区辽河路24号
邮政编码：257091
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司
监事会
2016年6月22日
附：候选人推荐表
山东国瓷功能材料股份有限公司第三届监事会候选人推荐表
推荐人： 联系电话：
证券账户： 持股数量：
推荐的候选人类别 □非独立董事 □独立董事（请在类别前打“√”）
推荐的候选人信息
姓名： 年龄： 性别：
电话： 传真： 电子邮箱：
任职资格：（是/否符合本 □是 □否（请在“是”或“否”前打“√”）
公告规定的条件 ）
简历（包括学历、职称、详
细工作履历、兼职情况等，
可另附纸张）
其他说明（如有）（注：指
与上市公司、持有上市公司
5%以上股份的股东或上市
公司控股股东及实际控制
人是否存在关联关系；持有
上市公司股份数量；是否受
到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所
惩戒等，可另附纸张）
推荐人：（盖章/签名）
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