证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2016-017
佛山市海天调味食品股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十
五次会议于 2016 年 6 月 22 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区四座 4 楼会议室
以现场表决结合通讯表决的方式召开。
全体董事出席本次会议，符合公司章程规定的法定人数。董事长庞康为本次
会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程
的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：
1. 审议通过《关于增补佛山市海天调味食品股份有限公司董事候选人的议
案》
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业
关于增补公司董事候选人的公告》。
2. 审议通过《关于提请召开佛山市海天调味食品股份有限公司 2016 年第一
次临时股东大会的议案》
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
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佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十三日
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