恒通股份：第二届董事会第九次会议决议的公告_股票频道

股票代码：603223 股票简称：恒通股份公告编号：2016-019

恒通物流股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2016

年 6 月 12 日以电子邮件的方式发出通知，于 2016 年 6 月 22 日 9:00 时在公司会

议室以现场方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的通

知和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，本次会议及

其决议合法有效。

本次董事会由董事长刘振东先生主持，与会董事就议案进行了审议，表决通

过以下事项：

会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的 100%，

审议通过了《关于使用募集资金等额置换以银行承兑汇票支付募集资金投资项目

的议案》。

详见 2016 年 6 月 23 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于使用

募集资金等额置换以银行承兑汇票支付募集资金投资项目的议案》（公告编号：

2016-021）

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2016 年 6 月 22 日