证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号： 2016-032
深圳信隆实业股份有限公司
第五届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次临时会议通知于
2016 年 6 月 15 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 6 月 20 日以通讯表决的方
式召开，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，全体 11 名董事分别通过传真、电邮或
当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议经审议通过了如下决议：
审议事项:
1 、审议《关于召开深圳信隆实业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会》的议案
11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：与会董事经投票表决一致通过本议案，决定于 2016 年 7 月 11 日 14:30 在深圳市
宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司新办公楼 B 栋 2 楼会议室召开 2016 年第二次临时
股东大会。
《深圳信隆实业股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2016-033 ） 将 与 本 公 告 同 日 刊 登 于 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 与《证券时报》。
特此公告。
深圳信隆实业股份有限公司董事会
2016 年 6 月 22 日
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