证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2016-57
江苏九鼎新材料股份有限公司
第八届监事会第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次临时会议通知
于 2016 年 6 月 17 日以书面形式及邮件方式通知全体监事，会议于 2016 年 6 月 20 日以通
讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。符合法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<江苏九鼎新材料股份有限公司
第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
公司第一期员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》等有关法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。不存在
损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股
计划的情形。公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助
的计划或安排。全体监事一致认为：公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所
有者的利益共享机制，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务
骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，实现公司、股东和员工利益的一致性，确保
公司长期、稳定发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报。
2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于核查公司第一期员工持股计划
持有人名单的议案》。
经核查，监事会认为公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合法律、法规和规范性
文件规定的持有人条件，符合《江苏九鼎新材股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》
规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
三、备查文件
1、第八届监事会第五次临时会议决议
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司监事会
2016 年 6 月 20 日
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