证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2016-060
深圳市银之杰科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
七次会议通知于 2016 年 6 月 17 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并
经电话确认送达。
2.本次董事会会议于 2016 年 6 月 21 日以通讯表决方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，委托出席的董
事 0 人，缺席会议的董事 0 人。
4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。
5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科
技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于参与发起设
立安科人寿保险股份有限公司的议案》。
为了进一步完善公司金融服务战略布局，实现以金融 IT、征信、大数据、支付
为基础，打造综合金融生态服务体系的战略发展规划，公司计划以自有资金出资人
民币 1.5 亿元参与发起设立安科人寿保险股份有限公司（暂定名，具体以工商行政
管理部门最终核定名称为准。以下简称“安科人寿”），出资后占安科人寿注册资
本的 15%。
安科人寿的筹建、设立,以及公司作为出资人参与发起设立安科人寿等事项尚需
经中国保险监督管理委员会（以下简称“保监会”）批准或核准。董事会授权公司
开展安科人寿筹建申请和发起设立工作。如果保监会等监管部门未批准安科人寿筹
建、设立，或未核准本公司出资安科人寿的股东资格，公司董事会关于参与发起设
立安科人寿的相关决议自动失效。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十一日
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