第三届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2016-042
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十六次会议于 2016 年 6 月 20 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召
开，会议通知于 2016 年 6 月 14 日以电话、邮件方式送达。会议应参加表决监事
3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席顾勇先生主持。会议召集及召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事认真审议，形成如
下决议：
一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
《关于调整非公开发行股票方案的公告》具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
根据公司 2015 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。本议案还需经中国证监会核准后方可实施，具体以中国证监会最终核准的方
案为准。
二、审议通过了《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司非公开发行股票
预案（修订稿）》
《非公开发行股票预案（修订稿）》、《关于公司非公开发行股票预案修订情
况说明的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
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第三届监事会第十六次会议决议公告
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、 审议通过了《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》
《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）
的议案》
《非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）》具体内容详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于调整非公开发行股票摊薄公司即期回报有关事项的
议案》
调整后的《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主
体承诺（修订稿）的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》
监事会收到公司非职工代表监事、监事会主席顾勇先生的书面辞职报告，其
因职务变动申请辞去第三届监事会非职工代表监事、监事会主席职务。根据《公
司法》、《公司章程》等相关规定，顾勇先生的辞职将导致公司监事会成员低于法
定最低人数，辞职申请将于公司召开股东大会补选监事后生效，在辞职申请生效
前，顾勇先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行公司监事职
责。
为保证监事会的正常运作，监事会提名张开明先生为公司第三届监事会非职
工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
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第三届监事会第十六次会议决议公告
公司《关于监事辞职及补选监事的公告》详见中国证监会指定创业板信息披
露网站。
本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
监事会
2016 年 6 月 20 日
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