香雪制药:第七届监事会第一次会议决议公告

来源:深交所 2016-06-21 20:41:33
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证券代码:300147 证券简称:香雪制药 公告编号:2016-061

广州市香雪制药股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市香雪制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会

议于 2016 年 6 月 21 日在公司本部会议室以现场表决的方式召开,会议通知已于

2016 年 6 月 17 日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应到监事三名,实

到监事三名。会议由监事麦镇江先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程

序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定,与会监

事认真审议会议议案,经表决方式通过并作出如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

经全体监事审议,同意选举麦镇江先生为公司第七届监事会主席,任期三年,

自本次监事会通过之日起至第七届监事会届满之日止。(麦镇江简历详见附件)

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司监事会

2016 年 6 月 21 日

附件:麦镇江先生简历

麦镇江,中国国籍,无境外永久居留权,男,1955 年生,大专学历,中级

工程师。曾任广州市联发塑料制品厂技术员、副厂长,广州市昆仑科技发展有限

公司工程师,本公司行政助理、采购经理、生产经理、副总经理。现任本公司监

事会主席。

截至本公告日,麦镇江先生未直接持有本公司股票,与公司控股股东、实际

控制人、持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

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