证券代码：300458 证券简称： 全志科技 公告编号：2016-0621-001
珠海全志科技股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会召开期间未涉及变更或增加议案。公司已于 5 月 24 日于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露本次会议审议之议案及相关资料。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2016 年 6 月 21 日(星期二)14：00 时。
交易系统投票时间为：2016 年 6 月 21 日上午 9:30—11:30，13:00—15:00；
互联网投票时间为：2016 年 6 月 20 日 15:00 至 2016 年 6 月 21 日 15:00 的任
意时间。
2.现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路 9 号珠海全志
科技股份有限公司二楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长张建辉先生
6.本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东(代理人)32 人，代表股份 75,680,028 股，占上
市公司总股份的 47.3000％。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份
61,980,700 股，占上市公司总股份的 38.7379％。通过网络投票的股东 21 人，
代表股份 13,699,328 股，占上市公司总股份的 8.5621％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东(代理人)28 人，代表股份 22,764,028 股，占上
市公司总股份的 14.2275％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 9,064,700
股，占上市公司总股份的 5.6654％。通过网络投票的股东 21 人，代表股份
13,699,328 股，占上市公司总股份的 8.5621％。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。
三、会议审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东(代理
人)审议并通过如下议案：
1.审议通过了《关于珠海全志科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计
划（草案）及其摘要的议案》（逐项审议）
表决结果：
1.01 激励对象的确定依据和范围
本议案关联股东李智已经就本议案进行了回避表决。
同意 75,679,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 22,763,528 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9978％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
1.02 限制性股票的来源、数量和分配
本议案关联股东李智已经就本议案进行了回避表决。
同意 75,679,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 22,763,528 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9978％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
1.03 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期
本议案关联股东李智已经就本议案进行了回避表决。
同意 75,679,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 22,763,528 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9978％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
1.04 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
本议案关联股东李智已经就本议案进行了回避表决。
同意 75,679,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 22,763,528 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9978％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
1.05 限制性股票的授予与解锁条件
本议案关联股东李智已经就本议案进行了回避表决。
同意 75,679,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 22,763,528 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9978％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
1.06 激励计划的调整方法和程序
本议案关联股东李智已经就本议案进行了回避表决。
同意 75,679,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 22,763,528 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9978％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
1.07 限制性股票的会计处理
本议案关联股东李智已经就本议案进行了回避表决。
同意 75,679,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 22,763,528 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9978％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
1.08 授予权益、激励对象解锁的程序
本议案关联股东李智已经就本议案进行了回避表决。
同意 75,679,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 22,763,528 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9978％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
1.09 公司/激励对象各自的权利义务
本议案关联股东李智已经就本议案进行了回避表决。
同意 75,679,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 22,763,528 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9978％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
本议案关联股东李智已经就本议案进行了回避表决。
同意 75,679,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 22,763,528 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9978％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
1.11 限制性股票回购注销原则
本议案关联股东李智已经就本议案进行了回避表决。
同意 75,679,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 22,763,528 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9978％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.审议通过了《关于珠海全志科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法的议案》
本议案关联股东李智已经就本议案进行了回避表决。
表决结果：同意 75,679,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 22,763,528 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9978％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016 年限制性股票
激励计划有关事项的议案》
本议案关联股东李智已经就本议案进行了回避表决。
表决结果：同意 75,679,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 22,763,528 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9978％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师见证情况
广东信达律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律
意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1.珠海全志科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
2.广东信达律师事务所出具的《关于珠海全志科技股份有限公司 2016 年第
二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 21 日
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