江苏雅百特科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况的说明
江苏雅百特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 3 月 23 日召
开的第三届董事会第二十三次会议和 2016 年 4 月 14 日召开的 2015 年度股东大会
审议通过了《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》及相关事项;2016 年 5
月 26 日,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《非公开发行股票预案
(修订稿)》。2016 年 6 月 21 日,公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了
《非公开发行股票预案(二次修订稿)》,根据与认购对象签署的补充协议,增加
发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价 70%的限定条款,现将
修订情况说明如下:
预案章节 修订情况
1、修订了本次非公开发行的审批情况;
特别提示 2、修订了与认购对象签署补充协议的情况;
3、增加了本次非公开发行的发行价格限定条款;
第一节本次非公开发行股票 1、增加了本次非公开发行的发行价格限定条款;
方案概要 2、修订了本次非公开发行的审批情况;
第四节附条件生效的股份认 1、根据公司与发行对象签署的补充协议(二),增加补充协
购协议的内容摘要 议(二)的内容摘要;
第五节董事会关于本次发行
1、修订了本次发行相关的风险情况中份审批风险;
对公司影响的讨论与分析
特此说明。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会
2016 年 6 月 22 日