华平信息技术股份有限公司 公告
证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201606-41
华平信息技术股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年第二次临时股东
大会通知于2016年6月6日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投
票相结合的方式召开。其中，现场会议召开时间为2016年6月21日下午14:30，召
开地点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室；通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月21日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年6月20
日15:00至2016年6月21日15:00的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长刘焱女士主持，公司部分董事、监事、高
级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表86人，代表股份
204,214,359股，占公司有表决权股份总数的38.6770%。其中出席会议的中小股
东（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股
份股东以外的其他股东）共计79名，代表股份12,736,180股，占公司有表决权股
份总数的2.4122%。
1）现场会议出席情况
出席本次现场会议并投票的 公司股东及股东代理人数 9人，代表股 份
200,720,379股，占公司股份总数的38.0152%。
2）网络投票情况
华平信息技术股份有限公司 公告
参加网络投票的公司股东人数77人，代表股份3,493,980股，占公司股份总
数的0.6617%。
三、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场
和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
（一）《华平信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘
要》（各子议案需要逐项审议），由于出席会议的股东方永新先生为本次激励
对象，作为该议案的关联方需回避表决，总回避表决股数为431,819股，其他股
东表决结果如下：
1.1、激励对象的确定依据和范围
表决结果：同意201,207,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的98.7363%；反对2,574,980股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.2636%；弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%，表
决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意10,161,000股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的79.7806%；反对2,574,980股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的20.2178%；弃权200股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.0016%。
1.2、限制性股票的来源、数量和分配
表决结果：同意201,207,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的98.7363%；反对2,574,980股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.2636%；弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%，表
决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意10,161,000股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的79.7806%；反对2,574,980股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的20.2178%；弃权200股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.0016%。
1.3、本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
表决结果：同意201,207,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的98.7363%；反对2,574,980股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.2636%；弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%，表
华平信息技术股份有限公司 公告
决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意10,161,000股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的79.7806%；反对2,574,980股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的20.2178%；弃权200股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.0016%。
1.4、限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
表决结果：同意201,207,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的98.7363%；反对2,574,980股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.2636%；弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%，表
决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意10,161,000股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的79.7806%；反对2,574,980股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的20.2178%；弃权200股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.0016%。
1.5、限制性股票的授予与解锁条件
表决结果：同意201,207,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的98.7363%；反对2,574,980股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.2636%；弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%，表
决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意10,161,000股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的79.7806%；反对2,574,980股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的20.2178%；弃权200股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.0016%。
1.6、限制性股票激励计划的调整方法和程序
表决结果：同意201,207,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的98.7363%；反对2,574,980股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.2636%；弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%，表
决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意10,161,000股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的79.7806%；反对2,574,980股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的20.2178%；弃权200股，占出席本次股东大会中小股东
华平信息技术股份有限公司 公告
有效表决权股份总数的0.0016%。
1.7、限制性股票的会计处理
表决结果：同意201,207,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的98.7363%；反对2,574,980股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.2636%；弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%，表
决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意10,161,000股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的79.7806%；反对2,574,980股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的20.2178%；弃权200股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.0016%。
1.8、限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
表决结果：同意201,207,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的98.7363%；反对2,574,980股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.2636%；弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%，表
决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意10,161,000股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的79.7806%；反对2,574,980股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的20.2178%；弃权200股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.0016%。
1.9、公司/激励对象各自的权利义务
表决结果：同意201,207,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的98.7363%；反对2,574,980股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.2636%；弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%，表
决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意10,161,000股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的79.7806%；反对2,574,980股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的20.2178%；弃权200股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.0016%。
1.10、公司/激励对象发生异动时的处理
表决结果：同意201,207,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的98.7363%；反对2,574,980股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
华平信息技术股份有限公司 公告
1.2636%；弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%，表
决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意10,161,000股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的79.7806%；反对2,574,980股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的20.2178%；弃权200股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.0016%。
1.11、限制性股票回购注销原则
表决结果：同意201,207,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的98.7363%；反对2,574,980股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.2636%；弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%，表
决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意10,161,000股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的79.7806%；反对2,574,980股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的20.2178%；弃权200股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.0016%。
（二）审议通过《华平信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考
核管理办法》，表决结果如下：
由于出席会议的股东方永新先生为本次激励对象，作为该议案的关联方需
回避表决，总回避表决股数为431,819股。
表决结果：同意201,207,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的98.7363%；反对2,575,180股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.2637%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为
议案通过。
中小股东表决结果：同意10,161,000股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的79.7806%；反对2,575,180股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的20.2194%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《关于提请华平信息技术股份有限公司股东大会授权董事
会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意201,639,179股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的98.7390%；反对2,575,180股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
华平信息技术股份有限公司 公告
1.2610%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为
议案通过。
中小股东表决结果：同意10,161,000股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的79.7806%；反对2,575,180股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的20.2194%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《关于房屋租赁关联交易》的议案，表决结果如下：
作为关联方的股东刘晓露、刘晓丹、刘焱、奚峰伟对本议案回避表决，总
回避表决股数为117,213,860股。
表决结果：同意84,425,319股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的97.0400%；反对2,574,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2.9589%；弃权900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%，表
决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意10,161,000股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的79.7806%；反对2,574,280股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的20.2123%；弃权900股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.0071%。
四、律师出具的法律意见书
国浩律师（上海）事务所律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见
书》，认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均
符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，华平信息技术股份有限公司2016
年第二次临时股东大会合法、有效。
五、备查文件
1、《华平信息技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于华平信息技术股份有限公司2016年第二
次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
2016年6月21日
首页
微信公众号
证券之星APP
