股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2016--028
南京中央商场（集团）股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2016 年 6 月
21 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过公司关于全资子公司办理应收账款有追索权保理融资业务的议案。
详见公司全资子公司办理应收账款有追索权保理融资业务的公告。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过公司关于为全资子公司提供担保的议案。
详见公司提供担保的公告。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过公司关于控股子公司为公司全资子公司提供担保的议案。
详见公司提供担保的公告。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过公司召开 2016 年第二次临时股东大会的议案。
详见公司股东大会通知。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2015 年 6 月 21 日
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