证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2016-090
蓝盾信息安全技术股份有限公司
第三届董事会第十九次（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2016 年 6 月 21 日在公司会议室以现场
表决及通讯表决的方式召开。会议通知于 2016 年 6 月 17 日以电话、邮件等方式
发出，本次应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，同时公司监事及
高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。
本次会议由董事长柯宗庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同
意并通过如下决议：
1、审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》 。
根据公司旗下全资子公司中经汇通电子商务有限公司（以下简称“中经电
商”）的区域拓展战略，中经电商拟以自有资金方式出资，在福建省投资设立全
资子公司，名称为“福建中经汇通有限责任公司”（暂定名，最终以当地工商局
核准的名称为准），注册资本为人民币 20,000 万元。《关于投资设立全资孙公
司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 21 日
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