证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2016-022
安徽皖维高新材料股份有限公司
六届二十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
一、董事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）六届二十
七次董事会于 2016 年 6 月 21 日在公司东三楼会议室召开。本次会
议应到董事 8 人, 实到董事 8 人, 会议由公司董事长吴福胜先生主持,
公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分
讨论，以记名投票方式审议通过了相关议案。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司与俄罗斯 JSC 公司签订重大技术合同的
议案》（表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权）
为了实现公司长远发展目标和走出去战略，公司首次与俄罗斯
JSC
作，共同建设 1 万吨 PVA 树脂和 1.5 万吨醋酸甲酯生产项目。在此
次技术合作中，本公司仅利用自有技术为俄罗斯公司提供基础设计
包及技术支持，并将相关专利和专有技术使用权授权有偿使用，项
目基础建设由俄罗斯公司完成。
公司与俄罗斯公司经过多轮谈判，最终确定了有关技术输出的
相关事宜，董事会经过认真讨论，决定同意公司与俄罗斯公司正式
签订技术合同及其附件，该技术合同包括基础设计合同和技术许可
协议两部分。技术合同总金额为 10,600,000 美元，其中基础设计合
同金额为 2,000,000 美元，技术许可协议价值为 8,600,000 美元。本
次技术合作自合同和协议签署之日起生效。（合同和协议详细内容见
《关于签订重大技术合同的公告》临 2016-023）。
本次技术合同的签订，是公司向国外企业进行技术输出的首次
尝试，标志着公司从资本资源密集型企业向技术密集型企业转变，
从产品出口向技术出口迈出一大步，实现公司利用现有技术成果进
行技术输出的零的突破，为未来公司向国外企业不断进行技术输出
或与国外企业开展多种形式合作积累经验，同时为公司围绕“一带
一路”进行更大发展奠定了坚实基础。既有利于提升公司的品牌形
象和综合实力，又有利于公司专利和专有技术权利价值的最大化。
上述合同和协议的履行，将增加本公司当期及以后期间的非经
常性损益、净利润和现金流，有利于提升本公司的经营业绩。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 22 日
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