ST华泽：独立董事关于深圳证券交易所公司管理部关注函[2016]第95号有关问题的回复_股票频道

成都华泽钴镍材料股份有限公司独立董事

关于深圳证券交易所公司管理部

关注函[2016]第 95 号有关问题的回复

深圳证券交易所公司管理部：

成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2016

年 6 月 5 日收到深圳证券交易所公司管理部关注函【2016】第 95 号。

公司独立董事对问题 2 回复如下：

问题 2：请你公司董事会、独立董事结合重大资产重组等相关公

告的披露情况，详细说明董事会在尽职调查、决策程序、信息披露等

方面是否勤勉尽责，是否符合本所《主板上市公司规范运作指引》的

相关规定，并提供必要的证明材料。

公司独立董事回复：

公司于 2016 年 3 月 1 日发布了《成都华泽钴镍材料股份有限公

司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-017），公司股票

于 2016 年 3 月 1 日开市起停牌。此后，公司于 2016 年 3 月 3 日、 3

月 8 日、3 月 15 日、3 月 22 日、3 月 29 日发布了《成都华泽钴镍

材料股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-019，

2016-020，2016-024，2016-028，2016-029）。2016 年 3 月 31 日，

公司披露了《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于筹划重组停牌期满

申请继续停牌公告》（公告编号：2016-030）。公司于 2016 年 4 月 6

日、 4 月 13 日、4 月 20 日、4 月 27 日披露了《成都华泽钴镍材料

股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号： 2016-032，

2016-033，2016-039，2016-040）。公司于 2016 年 5 月 5 日、5 月

12 日披露了《成都华泽钴镍材料股份有限公司重大资产重组进展及

关联方占用公司资金进展情况公告》（公告编号： 2016-052 ，

2016-056）。2016 年 5 月 16 日，公司第八届董事会第三十一次会议

审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议

案》，该议案在 2016 年 6 月 1 日召开的股东大会上未获通过。

结合上述公告，作为公司独立董事，我们认为：公司一直处于筹

划、准备重组过程中，未形成重组预案，也未向董事会提供重组议案

进行审议和决策，只是按有关规定进行了信息披露。在控股股东资金

占用问题暴露后，公司改以资产重组方式解决资金占用问题，也未形

成重组预案。我们督促公司董事会加快重大资产重组进度，尽快制定

解决资金占用问题的具体措施，并要求在重组过程中及时报告进展情

况，严格履行相关决策程序，按照有关法律法规要求进行信息披露。

同时，公司董事会对深圳中融丝路资产管理有限公司帮助公司解决相

关问题的能力高度关注并提示了相关风险，详细情况在公司对贵所关

注函【2016】第 90 号的回复中进行了描述。

独立董事：雷华锋赵守国宁连珠

2016 年 6 月 15 日