证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临 2016-025
中海（海南）海盛船务股份有限公司
第八届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第二十九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
（二）公司于 2016 年 6 月 17 日以电子邮件、传真等方式发出了
本次会议的召开通知和材料。
（三）公司于 2016 年 6 月 20 日以通讯表决方式召开了本次会
议。
（四）公司现有董事 7 名，7 名董事以通讯表决方式出席了本次
会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。
（一）审议并通过了公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制
度；（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
详细内容请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。
（二）审议并通过了公司关于控股子公司向览海控股（集团）有
限公司借款人民币 1.5 亿元的议案。
同意公司控股子公司上海海盛上寿融资租赁有限公司（借款人，
以下简称“融资租赁公司”）向览海控股（集团）有限公司（出借人，
以下简称“览海集团”）借款人民币 1.5 亿元，借款期限：自 2016 年
6 月 20 日起至 2016 年 12 月 20 日止，借款利率为 4.35%（目前中国
人民银行同期贷款基准利率为 4.35%）。授权融资租赁公司经营班子
办理与览海集团协商并签署借款合同的相关事宜。
本项议案属关联交易，董事会表决本项议案时，关联董事密春雷、
1
谢娜回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
公司独立董事根据相关规定对该关联交易发表了事前认可意见。
公司独立董事根据相关规定对该关联交易发表了独立意见。
详细内容请见 2016 年 6 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中海（海南）
海盛船务股份有限公司关于借款的关联交易公告》。
三、上网公告附件
1、 中海（海南）海盛船务股份有限公司独立董事事前认可意见》。
2、《中海（海南）海盛船务股份有限公司第八届董事会第二十
九次（临时）会议独立董事意见》。
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会
二 0 一六年六月二十二日
报备文件
公司第八届董事会第二十九次（临时）会议决议
2
首页
微信公众号
证券之星APP
